Polícia Federal realiza operações em Sergipe e no Paraná para combater fraudes no Auxílio Emergencial

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (02.09) duas operações de combate a fraudes no Auxílio Emergencial 2021, uma em Sergipe e outra no Paraná. As ações são resultado da Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), que conta com a participação do Ministério da Cidadania.

“O Governo Federal e os órgãos de Justiça estão empenhados em recuperar todos os valores desviados por grupos criminosos que se aproveitaram de um momento de calamidade para lesar os cofres públicos. São mais de 120 operações do tipo, o que demonstra que não deixaremos ninguém impune”, alertou João Roma, ministro da Cidadania.

A “Operação Payback” (retorno, acerto de contas, em inglês) resultou no cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio dos valores obtidos de forma ilícita. A investigação teve início em abril, a partir da análise das informações registradas na Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial (BNAFAE), que resultou na identificação de desvio de recursos em 11 contas digitais do benefício.

Conforme apurado, o suspeito criava contas falsas em nome de terceiros, no aplicativo da Caixa. Em seguida, ele gerava boletos bancários que eram pagos com os valores desviados, tendo como destino as contas bancárias do próprio investigado. Caso seja considerado culpado de estelionato e lavagem de dinheiro, o alvo da operação  pode ter penas somadas superiores a 16 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

Em Curitiba, a Polícia Federal deflagrou a “Operação PAR-Cela”, com o cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão. Também foi decretado o bloqueio judicial de valores depositados nas contas do suspeito, num total de R$ 54,6 mil. As investigações serão aprofundadas para verificar se há outros envolvidos no esquema criminoso.

Estratégia

A EIAFAE conta com a Polícia Federal, o Ministério da Cidadania, a Caixa Econômica Federal, o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). O Ministério da Cidadania é responsável por receber e tratar denúncias e repassar as informações para a ação dos demais órgãos no combate aos crimes relacionados aos pagamentos do benefício.

A Estratégia foi constituída para integrar os trabalhos dos órgãos e instituições da Justiça, além daqueles envolvidos na operação de pagamento e concessão do Auxílio Emergencial, para combater com mais eficiência as fraudes no sistema. Na Polícia Federal, há uma unidade especializada no assunto, que recebe dados dos demais integrantes da estratégia e identifica a atuação de grupos criminosos. Renda, patrimônio pessoal, participação em empresas e indicadores de irregularidades sistêmicas são considerados na análise.

Diretoria de Comunicação – Ministério da Cidadania, com informações da Comunicação Social da PF