Operação Plástico Quimérico desarticula organização criminosa
Grupo especializado em fraudes tributárias teria emitido R$ 76 milhões em notas fiscais falsas, causando prejuízos aos tesouros estaduais em Alagoas e São Paulo.
Combate à sonegação
Notícias sobre as ações de combate à sonegação realizadas pela Receita Federal.
Publicado em
24/03/2022 17h07
Atualizado em
24/03/2022 18h51
Operação Modo Avião combate importação ilegal e sonegação de impostos
Ação conjunta da Receita Federal e Polícia Federal tem como alvo quadrilha que movimentou mais de R$ 1,2 bilhão nos últimos dois anos
Operação “Traders”: Receita Federal participa de ação que investiga golpe financeiro de falsos investimentos em Bolsa
A ação visa combater crimes de lavagem de capitais, contra a economia popular, de gestão fraudulenta, de organização criminosa e outros.
Receita Federal participa de operação de combate à extração ilegal de ouro e lavagem de capitais
Organização criminosa cometia crimes ambientais, invasão de terras da União e lavagem de capitais.
Receita Federal e PGFN realizam trabalho inédito no combate à sonegação no estado do Espírito Santo
Operação Nota Fantasma visa combater a sonegação fiscal de empresas noteiras.
Receita Federal e Polícia Federal executam operação de combate a fraudes na comercialização do ouro exportado
Operação Lavagem de Ouro tem como objetivo combater organização suspeita de exportar grandes volumes de ouro extraídos de garimpos clandestinos.
Receita Federal investiga esquema de extração e comercialização irregular de madeira
Operação Micélio visa combater organização criminosa suspeita de praticar crimes de extração e venda ilegal de madeira, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.
Receita Federal investiga esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro com empresas e pessoas físicas.
As ações ocorrem simultaneamente nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba.
Operação Cambio Barriga Verde realiza buscas e apreende veículos e imóveis de luxo
Organização criminosa teria movimentação financeira acima de R$ 1 bilhão.
Operação Naftalina: Receita Federal participa de força tarefa no combate a esquema de adulteração de combustíveis
A Operação Naftalina foi deflagrada na manhã de ontem, 12 de abril.
Receita Federal e Polícia Federal iniciam Operação Janus
A operação tem como objetivo combater a lavagem de dinheiro e fraudes na importação de cabelos humanos.
Operação “Depois da Folia 2”: Receita e Anatel realizam repressão ao comércio irregular de celulares no Rio de Janeiro
Nas duas fases da operação foram apreendidos mais de 500 celulares.
Operação Masqué III: Justiça determina prisão preventiva dos empresários envolvidos em esquema de lavagem de dinheiro
A Operação acabou com um esquema que faturou mais de 100 milhões de dólares.
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Fiscalização
Receita Federal, PF e CGU executam operação de combate à sonegação, lavagem de dinheiro e desvio de dinheiro público na área de saúde.
Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas.
Receita Federal inicia mais uma operação Malha PJ relativa à insuficiência de declaração de IRPJ/CSLL
Operação atua sobre o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), para contribuintes do Lucro Real Trimestral.
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Conformidade
Operação DeclaraGrãos RS: autorregularizações de produtores rurais superam R$ 101,53 milhões em tributos
Já foram apresentadas mais de 20 mil declarações de imposto renda em atraso, informando receitas anteriormente omitidas ou excluindo despesas não previstas na legislação para o cálculo do imposto.
Operação Shawarma desarticula organização que movimentou 230 milhões de reais oriundos de práticas criminosas
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira (17/11), a Operação Shawarma, a fim de combater ilícitos relacionados à evasão de divisas e à lavagem de dinheiro.
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Fiscalização
Receita Federal encontra inconsistências em declarações de IRPJ/CSLL em operação de Malha Fiscal da Pessoa Jurídica
Mais de 16 mil empresas receberão comunicações para regularização espontânea das divergências identificadas.
Receita Federal fecha o cerco contra sonegação de contribuição à Previdência Social praticada por prefeituras
Em 2021, auditores-fiscais da Receita Federal já prescreveram autos de infração para cobrança de dívida previdenciária de mais de R$ 1,7 bilhão de prefeituras da Bahia e Sergipe.
Operações Escape e Sumidouro
Ação conjunta investiga esquema de evasão de divisas por meio de falsificação de documentos de comércio exterior e simulação de operações comerciais com empresas fantasmas.
Receita Federal inicia operação para combater sonegação e lavagem de dinheiro em empresa de comercialização de medicamentos
Ações ocorrem nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Operação Blindagem Metálica: Receita Federal investiga fraudes tributárias de aproximadamente R$ 4 bilhões
Organização criminosa atua no mercado de reciclagem e produção de alumínio.
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Fiscalização
Receita Federal, em ação conjunta com a PF, deflagra a segunda fase da Operação Kryptos
Operação apura irregularidades em uma empresa que intermedeia operações com criptomoedas na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.
Receita Federal promove operação no Estado de São Paulo com alvo em atividade rural
Operação Declara Grãos - SP oferece oportunidade para os contribuintes se regularizarem, evitando autuação e multa.
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Imposto de Renda
Conformidade
Segunda fase da Operação Black Flag mira contratos de financiamento fraudulentos
Ações ocorrem nas cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba/SP.
Receita Federal deflagra segunda fase da Operação Expresso
Força-tarefa envolvendo a Receita Federal, a Polícia Civil do Paraná, as Receitas Estaduais do Paraná, Minas Gerais e São Paulo e Instituto de Criminalística do Paraná mira esquema de sonegação bilionário no ramo de comercialização de café.
Receita Federal alerta sobre inconsistências na GFIP
A Operação Falso Simples identificou que 31.899 empresas não optantes pelo SIMPLES NACIONAL informaram indevidamente a condição de optante por esse regime na GFIP
Receita Federal combate sonegação de imposto de renda na atividade rural
Estima-se que deixaram de ser apurados quase R$ 320 milhões em Imposto de Renda a serem recolhidos aos cofres públicos.
Receita Federal e Polícia Federal investigam esquema de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro
O esquema é proveniente de remessas ilegais de divisa ao exterior no estado do Espírito Santo
Operação da Receita Federal cancela registro especial de fabricante de cigarros
A operação culminou no cancelamento do Registro Especial (RE) da terceira maior fabricante de cigarros do País.