Receita Federal e Polícia Federal iniciam Operação Janus
A operação tem como objetivo combater a lavagem de dinheiro e fraudes na importação de cabelos humanos.
Combate à sonegação
Notícias sobre as ações de combate à sonegação realizadas pela Receita Federal.
Publicado em
24/03/2022 17h07
Atualizado em
24/03/2022 18h51
Operação “Depois da Folia 2”: Receita e Anatel realizam repressão ao comércio irregular de celulares no Rio de Janeiro
Nas duas fases da operação foram apreendidos mais de 500 celulares.
Operação Masqué III: Justiça determina prisão preventiva dos empresários envolvidos em esquema de lavagem de dinheiro
A Operação acabou com um esquema que faturou mais de 100 milhões de dólares.
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Fiscalização
Operação
Receita Federal, PF e CGU executam operação de combate à sonegação, lavagem de dinheiro e desvio de dinheiro público na área de saúde.
Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas.
Receita Federal inicia mais uma operação Malha PJ relativa à insuficiência de declaração de IRPJ/CSLL
Operação atua sobre o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), para contribuintes do Lucro Real Trimestral.
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Conformidade
Operação DeclaraGrãos RS: autorregularizações de produtores rurais superam R$ 101,53 milhões em tributos
Já foram apresentadas mais de 20 mil declarações de imposto renda em atraso, informando receitas anteriormente omitidas ou excluindo despesas não previstas na legislação para o cálculo do imposto.
Operação Shawarma desarticula organização que movimentou 230 milhões de reais oriundos de práticas criminosas
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira (17/11), a Operação Shawarma, a fim de combater ilícitos relacionados à evasão de divisas e à lavagem de dinheiro.
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Fiscalização
Operação
Receita Federal encontra inconsistências em declarações de IRPJ/CSLL em operação de Malha Fiscal da Pessoa Jurídica
Mais de 16 mil empresas receberão comunicações para regularização espontânea das divergências identificadas.
Receita Federal fecha o cerco contra sonegação de contribuição à Previdência Social praticada por prefeituras
Em 2021, auditores-fiscais da Receita Federal já prescreveram autos de infração para cobrança de dívida previdenciária de mais de R$ 1,7 bilhão de prefeituras da Bahia e Sergipe.
Operações Escape e Sumidouro
Ação conjunta investiga esquema de evasão de divisas por meio de falsificação de documentos de comércio exterior e simulação de operações comerciais com empresas fantasmas.
Receita Federal inicia operação para combater sonegação e lavagem de dinheiro em empresa de comercialização de medicamentos
Ações ocorrem nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Operação Blindagem Metálica: Receita Federal investiga fraudes tributárias de aproximadamente R$ 4 bilhões
Organização criminosa atua no mercado de reciclagem e produção de alumínio.
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Fiscalização
Receita Federal, em ação conjunta com a PF, deflagra a segunda fase da Operação Kryptos
Operação apura irregularidades em uma empresa que intermedeia operações com criptomoedas na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.
Receita Federal promove operação no Estado de São Paulo com alvo em atividade rural
Operação Declara Grãos - SP oferece oportunidade para os contribuintes se regularizarem, evitando autuação e multa.
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Imposto de Renda
Conformidade
Segunda fase da Operação Black Flag mira contratos de financiamento fraudulentos
Ações ocorrem nas cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba/SP.
Receita Federal deflagra segunda fase da Operação Expresso
Força-tarefa envolvendo a Receita Federal, a Polícia Civil do Paraná, as Receitas Estaduais do Paraná, Minas Gerais e São Paulo e Instituto de Criminalística do Paraná mira esquema de sonegação bilionário no ramo de comercialização de café.
Receita Federal alerta sobre inconsistências na GFIP
A Operação Falso Simples identificou que 31.899 empresas não optantes pelo SIMPLES NACIONAL informaram indevidamente a condição de optante por esse regime na GFIP
Receita Federal combate sonegação de imposto de renda na atividade rural
Estima-se que deixaram de ser apurados quase R$ 320 milhões em Imposto de Renda a serem recolhidos aos cofres públicos.
Receita Federal e Polícia Federal investigam esquema de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro
O esquema é proveniente de remessas ilegais de divisa ao exterior no estado do Espírito Santo
Operação da Receita Federal cancela registro especial de fabricante de cigarros
A operação culminou no cancelamento do Registro Especial (RE) da terceira maior fabricante de cigarros do País.
Receita Federal, GAECO/RJ e Polícia Federal realizam operação envolvendo fabricação, distribuição e comércio de cigarros
O objetivo é investigar uma organização criminosa que atua na fabricação, distribuição e comércio de cigarros no Estado do Rio de Janeiro.
Receita Federal participa de operação para desarticular esquema de sonegação fiscal e fraudes em empresas do ramo farmacêutico
A Receita Federal participou, nesta segunda-feira (21), da deflagração da Operação Panaceia, em apoio à força-tarefa constituída pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado da Bahia, pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e a Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil.
Operação Receita Aditivada
Receita Federal identifica sonegação fiscal de mais de R$ 200 milhões no segmento de postos de combustíveis
Receita Federal alerta sobre divergências na operação ‘Fonte Não Pagadora’
Operação realiza malha fiscal de pessoa jurídica por não recolhimento de imposto de renda retido na fonte. Empresas com divergências precisam se regularizar para que não sejam multadas.Com a multa, a dívida aumenta 75% a 225%,
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DIRF
OPERAÇÃO MAMMA MIA
Receita Federal investiga lavagem de dinheiro por organização criminosa especializada em tráfico internacional de entorpecentes
Receita Federal e Polícia Federal investigam fraude no Auxílio Emergencial no estado do Espírito Santo
A operação teve o objetivo de combater fraudes no recebimento do Auxílio Emergencial, mediante crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
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Covid-19
Operação da Receita Federal combate sonegação fiscal com uso de laranjas, empresas de fachada e CPFs falsos
Receita Federal já lavrou mais de R$ 150 milhões em autos de infração
Receita Federal deflagra operação contra sonegação fiscal, apropriação indébita, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outras práticas delituosas
A investigação identificou mais de vinte empresas de importante grupo empresarial, sediado em Recife, que passou a se utilizar de uma factoring para desviar receitas.
Operação Dagon 2 da Receita Federal combate sonegação de produtores rurais
A operação ocorre no estado do Rio Grande do Sul e verificou a existência de notas fiscais fraudulentas no imposto de renda pessoa física de produtores rurais.
Operação Contramão: Receita Federal realiza ação de combate à sonegação de tributos federais por parte dos Centros de Formação de Condutores
Os indícios de omissão de receitas por parte do setor de Centro de Formação de Condutores do Rio Grande do Sul superam o valor de R$ 120 milhões.