Operação Micélio visa combater organização criminosa suspeita de praticar crimes de extração e venda ilegal de madeira, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.
As ações ocorrem simultaneamente nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba.
Organização criminosa teria movimentação financeira acima de R$ 1 bilhão.
A Operação Naftalina foi deflagrada na manhã de ontem, 12 de abril.
A operação tem como objetivo combater a lavagem de dinheiro e fraudes na importação de cabelos humanos.
Nas duas fases da operação foram apreendidos mais de 500 celulares.
A Operação acabou com um esquema que faturou mais de 100 milhões de dólares.
Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas.
Operação atua sobre o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), para contribuintes do Lucro Real Trimestral.
Já foram apresentadas mais de 20 mil declarações de imposto renda em atraso, informando receitas anteriormente omitidas ou excluindo despesas não previstas na legislação para o cálculo do imposto.
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira (17/11), a Operação Shawarma, a fim de combater ilícitos relacionados à evasão de divisas e à lavagem de dinheiro.
Mais de 16 mil empresas receberão comunicações para regularização espontânea das divergências identificadas.
Em 2021, auditores-fiscais da Receita Federal já prescreveram autos de infração para cobrança de dívida previdenciária de mais de R$ 1,7 bilhão de prefeituras da Bahia e Sergipe.
Ação conjunta investiga esquema de evasão de divisas por meio de falsificação de documentos de comércio exterior e simulação de operações comerciais com empresas fantasmas.
Ações ocorrem nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Organização criminosa atua no mercado de reciclagem e produção de alumínio.
Operação apura irregularidades em uma empresa que intermedeia operações com criptomoedas na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.
Operação Declara Grãos - SP oferece oportunidade para os contribuintes se regularizarem, evitando autuação e multa.
Ações ocorrem nas cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba/SP.
Força-tarefa envolvendo a Receita Federal, a Polícia Civil do Paraná, as Receitas Estaduais do Paraná, Minas Gerais e São Paulo e Instituto de Criminalística do Paraná mira esquema de sonegação bilionário no ramo de comercialização de café.
A Operação Falso Simples identificou que 31.899 empresas não optantes pelo SIMPLES NACIONAL informaram indevidamente a condição de optante por esse regime na GFIP
Estima-se que deixaram de ser apurados quase R$ 320 milhões em Imposto de Renda a serem recolhidos aos cofres públicos.
O esquema é proveniente de remessas ilegais de divisa ao exterior no estado do Espírito Santo
A operação culminou no cancelamento do Registro Especial (RE) da terceira maior fabricante de cigarros do País.
O objetivo é investigar uma organização criminosa que atua na fabricação, distribuição e comércio de cigarros no Estado do Rio de Janeiro.
A Receita Federal participou, nesta segunda-feira (21), da deflagração da Operação Panaceia, em apoio à força-tarefa constituída pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado da Bahia, pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e a Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil.
Receita Federal identifica sonegação fiscal de mais de R$ 200 milhões no segmento de postos de combustíveis
Operação realiza malha fiscal de pessoa jurídica por não recolhimento de imposto de renda retido na fonte. Empresas com divergências precisam se regularizar para que não sejam multadas.Com a multa, a dívida aumenta 75% a 225%,
Receita Federal investiga lavagem de dinheiro por organização criminosa especializada em tráfico internacional de entorpecentes
A operação teve o objetivo de combater fraudes no recebimento do Auxílio Emergencial, mediante crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.