Receita Federal participa da Operação Fratres
Ação conjunta com a Polícia Federal investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao crime organizado.
Combate à sonegação
Notícias sobre as ações de combate à sonegação realizadas pela Receita Federal.
Publicado em
24/03/2022 17h07
Atualizado em
24/03/2022 18h51
Operação Crédito Oculto: Receita Federal e Gaeco identificam novas conexões financeiras de investigados da Operação Carbono Oculto
Apurações apontam indícios de ocultação patrimonial e dissimulação da origem de recursos para aquisição de distribuidora de combustíveis.
Receita Federal, PF e MPF investigam uso de créditos inexistentes em compensações que superam R$ 160 milhões
Operação conjunta apura atuação de consultores em declarações apresentadas em nome de municípios de Sergipe e de Alagoas.
Receita Federal e Polícia Federal realizam operação conjunta para cumprimento de mandados de busca e apreensão
A Operação Tegmen faz parte de investigação destinada a apurar possíveis irregularidades relacionadas à comercialização de produtos eletrônicos importados sem a devida comprovação de regularidade fiscal.
Operação conjunta combate organização envolvida com descaminho de perfumes, evasão de divisas e lavagem de capitais
Receita Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul deflagram operação para desarticular organização criminosa responsável pela importação clandestina e distribuição de perfumes estrangeiros em diversas regiões do país.
Receita Federal participa da Operação Última Chamada
2ª fase da Operação Última Chamada amplia fiscalização sobre comércio de celulares irregulares.
Receita Federal deflagra a Operação Termidor
A investigação tem como foco grupos empresariais que movimentaram pelo menos R$ 1 bilhão nos últimos 4 anos em recursos financeiros, misturando-se valores lícitos e ilícitos na cadeia econômica do dendê.
Receita Federal intercepta tentativa bilionária de fraude em salário-maternidade e impede prejuízo aos cofres públicos
Envolvidos estão sujeitos a devolução do dinheiro, pagamento de multas e sanções administrativas e criminais.
Operação Bomba Oculta fecha o cerco a postos de combustíveis clandestinos
Como desdobramento da Operação Carbono Oculto, a colaboração entre instituições permitiu identificar, bloquear cadastro e lacrar postos de combustíveis clandestinos.
Receita Federal e Ministério Público Federal deflagram Operação Jogo de Sombras contra esquema envolvendo apostas esportivas
São cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Paraíba e São Paulo.
Operação Peça-Chave combate descaminho de autopeças e lavagem de capitais em São Paulo e Mato Grosso do Sul
Ação da Receita Federal e da Polícia Federal busca desarticular organização criminosa suspeita de internalizar e comercializar irregularmente autopeças no país.
Receita Federal, PF e MPF deflagram operação contra organização criminosa no Aeroporto de Fortaleza
Operação Snooker 2 cumpre mandados no Ceará e na Bahia para apurar corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em importações.
Receita Federal participa da Operação Conto da Sorte contra esquema de apostas ilegais
Operação cumpriu mandados em Pernambuco, Ceará e São Paulo para desarticular esquema de apostas irregulares; programação incluiu ainda a formalização de parceria entre a Receita Federal e o MPPE.
Receita Federal participa da Operação Solo Sagrado
Operação objetiva desarticular suposta organização criminosa que atuava na extração e comercialização ilegal de ouro.
Receita Federal participa da Operação Arena contra grupo investigado por sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro
Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, com decisão judicial para apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão.
Operação Gummy Bear: Receita Federal participa de busca e apreensão em cooperação jurídica internacional com Procuradoria Europeia
Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal atuam em Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal.