Combate à sonegação
Receita Federal inicia segunda fase da Operação Três Corpos e recolhe equipamentos de academia importados irregularmente
Ação realizada com apoio da Polícia Federal ocorre em Quaraí, Bagé e Uruguaiana/RS e visa dar cumprimento às medidas decorrentes da apreensão de equipamentos estrangeiros sem comprovação de regular importação.
Receita Federal participa da Operação Conto da Sorte contra esquema de apostas ilegais
Operação cumpriu mandados em Pernambuco, Ceará e São Paulo para desarticular esquema de apostas irregulares; programação incluiu ainda a formalização de parceria entre a Receita Federal e o MPPE.
Receita Federal participa da Operação “Conto da Sorte”
A operação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão nos estados de Pernambuco, Ceará e São Paulo.
Operação Sicarius enfrenta organização criminosa ligada ao contrabando de cigarros e agrotóxicos
Foi identificada a participação de um doleiro que teria movimentado quantias superiores a R$ 375 milhões de reais no período entre 2019 e 2024.
Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação para apurar irregularidades envolvendo servidor público
Ação conjunta apura possíveis irregularidades envolvendo servidor público e intervenientes no comércio exterior,
Operação Fluxo Oculto: Receita Federal, Gaeco/SP e órgãos parceiros ampliam investigações sobre organização criminosa atuante no setor de combustíveis
Após a Operação Carbono Oculto, investigações identificaram seis novas fintechs que operavam como bancos paralelos, movimentando mais de R$ 26 bilhões em quatro anos; esquema inclui adulteração de combustíveis com nafta e uso de fundos para ocultação patrimonial.
Receita Federal deflagra Operação Rota do Fim
Ação visa combater lavagem de capitais e fraudes na cadeia econômica do setor de carne bovina.
Receita Federal, CIRA-SP e Procuradoria da Fazenda Nacional deflagram a operação “Refugo” contra fraudes fiscais no setor de plásticos
A ação conjunta mira complexo esquema de fraude fiscal estruturada que causou prejuízo superior a R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos.
Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público desmantelam esquema bilionário de fraude fiscal que utilizava “títulos podres”
79 Mandados são cumpridos em 17 cidades, em 5 estados da Federação: MG, SP, RJ, ES e MA. Prejuízos aos cofres públicos por crimes tributários e lavagem de dinheiro são estimados em cerca de R$ 770 milhões, com envolvimento de consultorias, escritórios de advocacia e servidores públicos.
Receita Federal, Polícia Civil, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul participam da "Operação OncoJuris"
Operação apura fraude na obtenção de decisões judiciais para fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Poder Público, que teria possibilitado desvio de recursos públicos destinados à saúde e o enriquecimento ilícito dos investigados, além de colocar em risco a saúde de pacientes oncológicos.
Receita Federal e Polícia Federal realizam Operação Platinum
A Operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa altamente estruturada, voltada à prática dos crimes de contrabando, descaminho e lavagem de capitais.
Operação Três Corpos: Receita Federal e Polícia Federal combatem importação irregular de equipamentos para academias
A Operação tem por objetivo apurar a prática dos delitos de descaminho, falsidade ideológica, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionados à importação irregular de equipamentos para academias de ginástica.
Operação integrada apura desvio de R$ 30 milhões do Programa Farmácia Popular
Receita Federal, Polícia Federal e CGU apuram fraudes estruturadas e desvio de recursos do Programa Farmácia Popular
Operação Estágio IV – Desvios de recursos do Fundo Estadual de Saúde de Alagoas, organização criminosa e lavagem de capitais
Operação tem por objetivo desmantelar grupo econômico investigado pelos crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de capitais.
Operação Poço de Lobato: Receita Federal e órgãos parceiros desarticulam esquema bilionário ligado à Operação Carbono Oculto
Grupo alvo figura como maior devedor contumaz do País, com débitos superiores a R$ 26 bilhões.
Receita Federal atua com órgãos parceiros no combate a devedor contumaz responsável por sonegação e fraude à execução
Grande grupo empresarial, devedor de R$ 268 milhões em tributos federais, usava artifícios societários e blindagem patrimonial para não pagar os valores sonegados.
OPERAÇÃO ALQUIMIA: Receita Federal atua em apoio a órgãos parceiros para verificar origem do metanol em bebidas alcoólicas
Desdobramento das operações Boyle e Carbono Oculto, a operação mobiliza uma força-tarefa nacional para a coleta de amostras e elementos em cinco estados brasileiros.
Conheça a Operação Inflamável
A Operação se encontra na fase coercitiva, na qual estão em análise R$ 1,7 bilhão em pedidos de ressarcimento e a Receita Federal estima cobrar cerca de 1 bilhão de reais de crédito financeiro.
Receita Federal inicia 2ª fase da Ação de Conformidade Declara Agro – Aeronaves
Ação visa promover a conformidade tributária dos contribuintes do IRPF que exploram a atividade rural e deduziram irregularmente despesas com aeronaves.
Operação Ligação Familiar – Receita Federal, PF e MPF combatem o descaminho de eletrônicos e a lavagem de dinheiro
Participam da operação 14 auditores-fiscais e 29 analistas-tributários da Receita Federal e 29 policiais federais.
Em operação conjunta, RFB participa de operação contra organização especializada em lavagem de capitais, agiotagem e extorsão em Feira de Santana
Estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão, em Feira de Santana e em Salvador/BA, além do bloqueio de R$ 9 milhões de contas bancárias.
Receita Federal em Minas Gerais, em operação conjunta com a Polícia Militar, realiza mais uma ação dentro da Operação Atacado Central
Os alvos foram 5 distribuidores da região central de Belo Horizonte que comercializam brinquedos e produtos eletrônicos importados de forma irregular e pirateados.
Receita Federal retém cargas de combustíveis em mais dois navios em nova fase da Operação Cadeia de Carbono e apoia a ANP em diligência em refinaria
Segunda fase da Operação Cadeia de Carbono
Operação Spare: Receita Federal e órgãos parceiros ampliam combate à organização criminosa que atua no setor de combustíveis
Novos alvos têm ligação com investigados da “Operação Carbono Oculto” e são suspeitos de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por meio de postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e franquias.
Operação Vila do Conde – Ação entre FICCO/SP e Receita Federal mira organização criminosa com atuação no tráfico e na lavagem de dinheiro
Foram expedidos 22 mandados de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares, como o bloqueio de mais de R$290 milhões.
Receita Federal lança a "Operação Cadeia de Carbono" contra fraudes na importação de combustíveis
As ações concentram-se em empresas que surgem formalmente como importadoras de cargas avaliadas em centenas de milhões de reais.
Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal desarticulam esquema de fraudes em compensações tributárias
Foram identificadas Declarações de Compensação fraudulentas por meio das quais se pretendia compensar aproximadamente R$ 200 milhões em tributos federais.
Operação Inflamável: Receita Federal intensifica combate a créditos tributários indevidos no setor de combustíveis
Nova fase da Operação Inflamável mira empresas que não corrigiram irregularidades em pedidos de ressarcimento de PIS e Cofins.
Operação Underbill: Receita Federal, PF e MPF deflagram operação para combater organização criminosa que atua no comércio exterior
Participam da operação 17 auditores-fiscais e analistas tributários e 50 policiais federais.
Operação Quimera Fiscal: RFB deflagra nova operação para combater sonegação e lavagem de dinheiro em falsa consultoria de recuperação de créditos
Esquema causou prejuízo de mais de R$ 244 milhões aos cofres federais por meio de Declarações de Compensação fraudulentas de contribuintes de 65 cidades de todas as regiões do Brasil.