Receita Federal e Polícia Federal realizam Operação Platinum
A Operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa altamente estruturada, voltada à prática dos crimes de contrabando, descaminho e lavagem de capitais.
Combate à sonegação
Notícias sobre as ações de combate à sonegação realizadas pela Receita Federal.
Publicado em
24/03/2022 17h07
Atualizado em
24/03/2022 18h51
Operação Três Corpos: Receita Federal e Polícia Federal combatem importação irregular de equipamentos para academias
A Operação tem por objetivo apurar a prática dos delitos de descaminho, falsidade ideológica, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionados à importação irregular de equipamentos para academias de ginástica.
Operação integrada apura desvio de R$ 30 milhões do Programa Farmácia Popular
Receita Federal, Polícia Federal e CGU apuram fraudes estruturadas e desvio de recursos do Programa Farmácia Popular
Operação Estágio IV – Desvios de recursos do Fundo Estadual de Saúde de Alagoas, organização criminosa e lavagem de capitais
Operação tem por objetivo desmantelar grupo econômico investigado pelos crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de capitais.
Operação Poço de Lobato: Receita Federal e órgãos parceiros desarticulam esquema bilionário ligado à Operação Carbono Oculto
Grupo alvo figura como maior devedor contumaz do País, com débitos superiores a R$ 26 bilhões.
Receita Federal atua com órgãos parceiros no combate a devedor contumaz responsável por sonegação e fraude à execução
Grande grupo empresarial, devedor de R$ 268 milhões em tributos federais, usava artifícios societários e blindagem patrimonial para não pagar os valores sonegados.
OPERAÇÃO ALQUIMIA: Receita Federal atua em apoio a órgãos parceiros para verificar origem do metanol em bebidas alcoólicas
Desdobramento das operações Boyle e Carbono Oculto, a operação mobiliza uma força-tarefa nacional para a coleta de amostras e elementos em cinco estados brasileiros.
Conheça a Operação Inflamável
A Operação se encontra na fase coercitiva, na qual estão em análise R$ 1,7 bilhão em pedidos de ressarcimento e a Receita Federal estima cobrar cerca de 1 bilhão de reais de crédito financeiro.
Receita Federal inicia 2ª fase da Ação de Conformidade Declara Agro – Aeronaves
Ação visa promover a conformidade tributária dos contribuintes do IRPF que exploram a atividade rural e deduziram irregularmente despesas com aeronaves.
Operação Ligação Familiar – Receita Federal, PF e MPF combatem o descaminho de eletrônicos e a lavagem de dinheiro
Participam da operação 14 auditores-fiscais e 29 analistas-tributários da Receita Federal e 29 policiais federais.
Em operação conjunta, RFB participa de operação contra organização especializada em lavagem de capitais, agiotagem e extorsão em Feira de Santana
Estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão, em Feira de Santana e em Salvador/BA, além do bloqueio de R$ 9 milhões de contas bancárias.
Receita Federal em Minas Gerais, em operação conjunta com a Polícia Militar, realiza mais uma ação dentro da Operação Atacado Central
Os alvos foram 5 distribuidores da região central de Belo Horizonte que comercializam brinquedos e produtos eletrônicos importados de forma irregular e pirateados.
Receita Federal retém cargas de combustíveis em mais dois navios em nova fase da Operação Cadeia de Carbono e apoia a ANP em diligência em refinaria
Segunda fase da Operação Cadeia de Carbono
Operação Spare: Receita Federal e órgãos parceiros ampliam combate à organização criminosa que atua no setor de combustíveis
Novos alvos têm ligação com investigados da “Operação Carbono Oculto” e são suspeitos de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por meio de postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e franquias.
Operação Vila do Conde – Ação entre FICCO/SP e Receita Federal mira organização criminosa com atuação no tráfico e na lavagem de dinheiro
Foram expedidos 22 mandados de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares, como o bloqueio de mais de R$290 milhões.
Receita Federal lança a "Operação Cadeia de Carbono" contra fraudes na importação de combustíveis
As ações concentram-se em empresas que surgem formalmente como importadoras de cargas avaliadas em centenas de milhões de reais.
Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal desarticulam esquema de fraudes em compensações tributárias
Foram identificadas Declarações de Compensação fraudulentas por meio das quais se pretendia compensar aproximadamente R$ 200 milhões em tributos federais.
Operação Inflamável: Receita Federal intensifica combate a créditos tributários indevidos no setor de combustíveis
Nova fase da Operação Inflamável mira empresas que não corrigiram irregularidades em pedidos de ressarcimento de PIS e Cofins.
Operação Underbill: Receita Federal, PF e MPF deflagram operação para combater organização criminosa que atua no comércio exterior
Participam da operação 17 auditores-fiscais e analistas tributários e 50 policiais federais.
Operação Quimera Fiscal: RFB deflagra nova operação para combater sonegação e lavagem de dinheiro em falsa consultoria de recuperação de créditos
Esquema causou prejuízo de mais de R$ 244 milhões aos cofres federais por meio de Declarações de Compensação fraudulentas de contribuintes de 65 cidades de todas as regiões do Brasil.
Receita Federal e PF combatem organização responsável por tráfico de pessoas para exploração sexual, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal
Participam da operação sete auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 120 policiais federais.
Operação Risco Oculto: ação integrada reforça fiscalização trabalhista e previdenciária no Paraná
A ação conjunta tem como objetivo fiscalizar o meio ambiente de trabalho da empresa, focando na saúde e segurança dos trabalhadores e no cumprimento das obrigações previdenciárias.
Operação “Tank”: RFB e PF combatem organização responsável por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, além de fraudes no setor de combustíveis.
Participam da operação 14 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal e cerca de 170 policiais federais.
Operação Carbono Oculto: RFB e órgãos parceiros combatem organização responsável por sonegação e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis
Cerca de 1.000 postos de combustíveis vinculados ao grupo movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. Fintech atuava como banco paralelo da organização. Pelo menos 40 fundos de investimentos foram utilizados como estruturas de ocultação de patrimônio.
Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal e Secretaria de Fazenda de Minas Gerais - SEFAZ/MG deflagram Operação Sinal de Fumaça II
Operação tem como objetivo apurar a produção, distribuição e comercialização de cigarros clandestinos ou sem controle fiscal, em valor estimado de R$ 50 milhões.
Receita Federal, Polícia Federal e Procon deflagram Operação Fidúcia II em Uberlândia
Durante a ação de fiscalização e repressão foram apreendidos em vestuário cerca de R$ 1,5 milhão em produtos falsificados.
Operação Contra-Ataque III – Receita Federal e Polícia Federal combatem o Tráfico de Drogas e a Lavagem de Dinheiro
A ação é derivada da análise de materiais apreendidos em investigação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - FICCO/MG relacionada a uma Organização Criminosa que comercializava armas e drogas na região do Triângulo Mineiro.
Receita Federal retém carga de joias avaliada em R$ 300 mil no Aeroporto do Recife
Passageiro com destino a Aracaju/SE, prestes a embarcar no Recife, não apresentou nota fiscal de joias.
Receita Federal e Polícia Federal deflagram a Operação Falso Fidalgo
Operação tem objetivo de combater a prática dos crimes de descaminho, contrabando e sonegação fiscal.
Receita Federal, Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, Polícia Federal e Controladoria-Geral da União deflagram Operação H. Pylori
Operação tem por objetivo colher novos elementos de prova e dar continuidade ao aprofundamento da investigação de possíveis crimes envolvendo recursos públicos federais, ocorridos durante a pandemia de COVID-19.