Segunda fase da Operação Fármacos alcança cerca de 1,6 mil contribuintes e detecta pedidos apresentados por empresas de atividades econômicas sem vínculo com o benefício fiscal destinado ao setor farmacêutico.
Receita Federal identifica mais de R$ 745 milhões em créditos indevidos de PIS/Cofins no setor de concessionárias de veículos.
A operação envolve um crédito total de mais de 5 bilhões de reais
A fiscalização ocorreu em um centro de distribuição de mercadorias localizado na Região Metropolitana de Fortaleza.
Ação conjunta com a Polícia Federal investiga suposto esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao crime organizado.
Apurações apontam indícios de ocultação patrimonial e dissimulação da origem de recursos para aquisição de distribuidora de combustíveis.
Operação conjunta apura atuação de consultores em declarações apresentadas em nome de municípios de Sergipe e de Alagoas.
A Operação Tegmen faz parte de investigação destinada a apurar possíveis irregularidades relacionadas à comercialização de produtos eletrônicos importados sem a devida comprovação de regularidade fiscal.
Receita Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul deflagram operação para desarticular organização criminosa responsável pela importação clandestina e distribuição de perfumes estrangeiros em diversas regiões do país.
2ª fase da Operação Última Chamada amplia fiscalização sobre comércio de celulares irregulares.
A investigação tem como foco grupos empresariais que movimentaram pelo menos R$ 1 bilhão nos últimos 4 anos em recursos financeiros, misturando-se valores lícitos e ilícitos na cadeia econômica do dendê.
Envolvidos estão sujeitos a devolução do dinheiro, pagamento de multas e sanções administrativas e criminais.
Como desdobramento da Operação Carbono Oculto, a colaboração entre instituições permitiu identificar, bloquear cadastro e lacrar postos de combustíveis clandestinos.
São cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Paraíba e São Paulo.
Ação da Receita Federal e da Polícia Federal busca desarticular organização criminosa suspeita de internalizar e comercializar irregularmente autopeças no país.
Operação Snooker 2 cumpre mandados no Ceará e na Bahia para apurar corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em importações.
Operação cumpriu mandados em Pernambuco, Ceará e São Paulo para desarticular esquema de apostas irregulares; programação incluiu ainda a formalização de parceria entre a Receita Federal e o MPPE.
Operação objetiva desarticular suposta organização criminosa que atuava na extração e comercialização ilegal de ouro.
Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, com decisão judicial para apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão.
Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal atuam em Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal.
Ação realizada com apoio da Polícia Federal ocorre em Quaraí, Bagé e Uruguaiana/RS e visa dar cumprimento às medidas decorrentes da apreensão de equipamentos estrangeiros sem comprovação de regular importação.
Operação cumpriu mandados em Pernambuco, Ceará e São Paulo para desarticular esquema de apostas irregulares; programação incluiu ainda a formalização de parceria entre a Receita Federal e o MPPE.
A operação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão nos estados de Pernambuco, Ceará e São Paulo.
Foi identificada a participação de um doleiro que teria movimentado quantias superiores a R$ 375 milhões de reais no período entre 2019 e 2024.
Ação conjunta apura possíveis irregularidades envolvendo servidor público e intervenientes no comércio exterior,
Após a Operação Carbono Oculto, investigações identificaram seis novas fintechs que operavam como bancos paralelos, movimentando mais de R$ 26 bilhões em quatro anos; esquema inclui adulteração de combustíveis com nafta e uso de fundos para ocultação patrimonial.
Ação visa combater lavagem de capitais e fraudes na cadeia econômica do setor de carne bovina.
A ação conjunta mira complexo esquema de fraude fiscal estruturada que causou prejuízo superior a R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos.
79 Mandados são cumpridos em 17 cidades, em 5 estados da Federação: MG, SP, RJ, ES e MA. Prejuízos aos cofres públicos por crimes tributários e lavagem de dinheiro são estimados em cerca de R$ 770 milhões, com envolvimento de consultorias, escritórios de advocacia e servidores públicos.
Operação apura fraude na obtenção de decisões judiciais para fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Poder Público, que teria possibilitado desvio de recursos públicos destinados à saúde e o enriquecimento ilícito dos investigados, além de colocar em risco a saúde de pacientes oncológicos.
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