Operação Contra-Ataque III – Receita Federal e Polícia Federal combatem o Tráfico de Drogas e a Lavagem de Dinheiro

A  Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira (14/08/2025) a operação CONTRA-ATAQUE III, que tem por objetivo combater os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A ação é derivada da análise de materiais apreendidos em investigação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - FICCO/MG relacionada a uma Organização Criminosa que comercializava armas e drogas na região do Triângulo Mineiro. Após a identificação de que os fornecedores estariam localizados na cidade de Campo Grande/MS, decisão judicial da 1ª Vara Criminal de Uberaba/MG autorizou o compartilhamento de provas, que foram encaminhadas à Superintendência da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul.

Através das análises bancárias e Fiscais dos envolvidos, foi possível constatar um grande esquema utilizado na logística para entrega dos entorpecentes e no recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização. Na entrega das drogas, foram empregadas empresas ligadas a familiares ou aos próprios envolvidos para emissão de documentos de transporte e notas fiscais de mercadorias agrícolas utilizadas para ocultar as drogas. Para o recebimento desses valores, as transações bancárias eram realizadas através de contas de empresas autorizadas pelos sócios e de contas vinculadas a parentes. Esses últimos não possuíam lastro fiscal para a realização de substanciais movimentações financeiras. Ressalte-se que, para blindar a origem dos recursos ilícitos, foram realizados investimentos em outras atividades econômicas como comercialização de veículos em garagens de terceiros, bem como atividades de manutenção e reparo de veículos.

A força tarefa identificou bens vinculados aos integrantes da ORCRIM como residências em condomínios de luxo em Campo Grande, cavalos de raça e veículos de alto valor, os quais serão objetos de sequestro nessa ação.

Por decisão da 2ª Vara Criminal de Campo Grande, estão sendo cumpridos 04 mandados de prisão, 12 mandados de busca e apreensão em Campo Grande e em Jaraguari, Mato Grosso do Sul, além do sequestro de valores e de bens imóveis vinculados aos investigados. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de tráfico de droga e de lavagem de dinheiro. Participam da operação 05 auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil, 09 analistas-tributários da Receita Federal do Brasil e 60 policiais federais.

Maiores informações podem ser obtidas na Delegacia da Receita Federal em Campo Grande, através do telefone (67) 3318-7205

Entenda o caso

Operação Contra-Ataque III