Receita Federal, Polícia Federal e CGU combatem fraudes em licitação que permitiram desvios de recursos públicos destinados à educação
Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão nos Estados do Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro.
Combate à sonegação
Notícias sobre as ações de combate à sonegação realizadas pela Receita Federal.
Publicado em
24/03/2022 17h07
Atualizado em
24/03/2022 18h51
Operação Sanguinis – Objetivo é investigar, em parceria com Polícia Federal, suposta prática de lavagem de dinheiro decorrente de crime de descaminho
Participam da operação 04 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 20 policiais federais.
Operação “Colheita Fantasma” resulta na prisão de coordenador de esquema milionário de fraude tributária.
A organização criminosa operava com sucessivas empresas de fachada, que simulavam a venda de grãos para outras unidades da Federação, gerando créditos de ICMS fraudulentos.
Operação Forlands - Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação de combate à lavagem de dinheiro do crime organizado
Veículos de luxo e valores do crime organizado foram apreendidos durante as buscas. Receita Federal estima recuperar mais de R$ 30 milhões decorrente das fraudes tributárias cometidas.
Operação Obsidiana: Receita Federal e Polícia Federal combatem falsa consultoria tributária que causou prejuízo de R$ 450 milhões
Organização oferecia economia tributária indevida. Há indícios de que fintech ligada ao grupo tenha sido aberta para dificultar o rastreamento de valores recebidos.
Receita Federal e Covisa realizam Operação “No Label” na cidade de São Paulo
Estabelecimento foi interditado e os trabalhos seguem por mais dois dias com foco na proteção à saúde do consumidor.
Operação conjunta entre Receita Federal e Polícia Federal cumpriu 13 Mandados de Busca e Apreensão no Espírito Santo e São Paulo
Participaram da operação 22 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 59 policiais federais.
Operação Sin Tax: RFB e PF deflagram operação de combate à importação irregular e ao comércio fraudulento de produtos eletrônicos no Pará e Piauí
Participam da operação 16 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal. Foi determinado pela justiça sequestro e bloqueio patrimonial no valor de R$ 6,4 milhões.
Operação Água Suja: RFB e PF deflagram operação para reprimir a atuação de grupo que explorava matéria-prima que pertence à União
Participam da operação 9 (nove) auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 92 policiais federais.
Receita Federal em Cascavel apreende R$ 100 mil em smartphones
Mercadoria estava em um fusca procedente do Foz do Iguaçu.
Receita Federal e forças de segurança realizam operação de fiscalização na hidrovia Tietê-Paraná
Objetivo é intensificar o controle sobre embarcações e cargas.
Operação Publicanos - Receita Federal e Polícia Federal participam de operação de combate a práticas ilícitas no comércio de gêneros alimentícios
A mercadoria tinha como destino a Venezuela. Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, Amazonas e Santa Catarina.
Operação Dissímulo – Receita Federal deflagra operação conjunta com a Polícia Federal e Controladoria Geral da União
A operação objetiva desarticular grupo criminoso relacionado à fraude em licitações na área de terceirização
Operação Errata: Receita, PF, CGU e Gaeco do MPF investigam suposto esquema de fraudes em aquisições de material didático
As fraudes superam R$ 100 milhões de reais.
Receita Federal e PF desarticulam grupo criminoso que movimentou R$ 15 milhões de reais em fraude de financiamento de veículos de luxo
Durante a Operação Creditum, foram cumpridos quinze mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus, Manacapuru e Rio de Janeiro.
Operação Artemis – Receita Federal e Polícia Federal combatem desvios de recursos públicos e sonegação fiscal na área de saúde
Operação conta com a participação de cerca de 120 policiais federais e 12 servidores da Receita Federal, entre auditores-fiscais e analistas-tributários.
Operação Palíndromo - Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação para combater fraudes no comércio exterior
A operação contou com a participação de 10 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e aproximadamente 50 policiais federais.
Operação Mafiusi - Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação para combater tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro
A estimativa dos valores dos bens apreendidos alcança o montante de R$ 126.000.000,00 (cento e vinte e seis milhões de reais).
Receita Federal, PF, MPF e CGU deflagram “Operação Overclean” para desarticular organização criminosa responsável por desvios milionários
Operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.
Operação Conglomerado: Receita Federal e PF deflagram operação de combate ao crime de extração ilegal de recursos minerais e sonegação fiscal no Pará
Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no estado do Pará, com a participação de policiais federais e seis auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal.
Operação Dólar Tai-Pan: Megaoperação no combate à evasão de divisas com uso de criptoativos
Participam da operação aproximadamente 80 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 200 policiais federais.
Operação Patrocínio Indigno: RFB e PF deflagram operação contra organização criminosa que embaraçou a investigação relacionada à Operação El Patrón
Objetivo da Operação é desarticular organização criminosa que, por determinação de um advogado que patrocina a defesa de um dos presos na operação El Patrón, destruiu provas que estavam armazenadas em meio digital.
Operação Pérola Negra - Receita Federal deflagra operação de combate à sonegação e evasão fiscal no setor de bens de luxo
A Receita Federal estima recuperar aproximadamente 400 milhões de reais entre tributos e multas devidos até o momento.
Receita Federal investiga lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de entorpecentes e organização criminosa
As ações ocorrem simultaneamente nos estados do Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo e Pará.
Operação Rolo Compressor – Receita Federal, PF e CGU desarticulam esquema de licitação fraudulenta e desvios de recursos públicos no DNIT/PR
A operação contou com a participação de aproximadamente 239 policiais federais, 12 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e servidores da Controladoria Geral da União
Receita Federal apreende 237 toneladas de minério de cobre em modal marítimo
Vigésima apreensão do ano no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, Pará, realizada pela Receita Federal.
Operação Consulesa: Receita Federal combate esquema fraudulento de compensações tributárias praticado por empresa de consultoria
O objetivo é desarticular esquema, capitaneado por um escritório de contabilidade, de venda de créditos fraudulentos para quitação de dívidas com a União.
OPERAÇÃO POSTOS DE MIDAS - Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação no Rio de Janeiro
O investigado é um Deputado Estadual da Região de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.
Operação Alcaçaria – Receita Federal participa de operação de combate à lavagem de dinheiro e evasão de divisas
O esquema investigado identificou que recursos da ordem de R$ 1,0 bilhão foram depositados em espécie e transferidos para contas bancárias de empresas de fachada.
Operações Nicotina Falsa e Sinal de Fumaça
Receita Federal e Polícia Federal deflagram operações contra organização criminosa especializada na fabricação e distribuição de cigarros falsificados, com sonegação fiscal.