Participam da operação aproximadamente quatro auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 30 policiais federais.
Investigação revela desvio de recursos públicos por meio da contratação irregular de cooperativas de trabalho especializadas em serviços médicos.
São cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em empresas e residência, na cidade de Andradas/MG.
Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão nos Estados do Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro.
Participam da operação 04 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 20 policiais federais.
A organização criminosa operava com sucessivas empresas de fachada, que simulavam a venda de grãos para outras unidades da Federação, gerando créditos de ICMS fraudulentos.
Veículos de luxo e valores do crime organizado foram apreendidos durante as buscas. Receita Federal estima recuperar mais de R$ 30 milhões decorrente das fraudes tributárias cometidas.
Organização oferecia economia tributária indevida. Há indícios de que fintech ligada ao grupo tenha sido aberta para dificultar o rastreamento de valores recebidos.
Estabelecimento foi interditado e os trabalhos seguem por mais dois dias com foco na proteção à saúde do consumidor.
Participaram da operação 22 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 59 policiais federais.
Participam da operação 16 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal. Foi determinado pela justiça sequestro e bloqueio patrimonial no valor de R$ 6,4 milhões.
Participam da operação 9 (nove) auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 92 policiais federais.
Mercadoria estava em um fusca procedente do Foz do Iguaçu.
Objetivo é intensificar o controle sobre embarcações e cargas.
A mercadoria tinha como destino a Venezuela. Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, Amazonas e Santa Catarina.
A operação objetiva desarticular grupo criminoso relacionado à fraude em licitações na área de terceirização
As fraudes superam R$ 100 milhões de reais.
Durante a Operação Creditum, foram cumpridos quinze mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus, Manacapuru e Rio de Janeiro.
Operação conta com a participação de cerca de 120 policiais federais e 12 servidores da Receita Federal, entre auditores-fiscais e analistas-tributários.
A operação contou com a participação de 10 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e aproximadamente 50 policiais federais.
A estimativa dos valores dos bens apreendidos alcança o montante de R$ 126.000.000,00 (cento e vinte e seis milhões de reais).
Operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.
Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no estado do Pará, com a participação de policiais federais e seis auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal.
Participam da operação aproximadamente 80 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 200 policiais federais.
Objetivo da Operação é desarticular organização criminosa que, por determinação de um advogado que patrocina a defesa de um dos presos na operação El Patrón, destruiu provas que estavam armazenadas em meio digital.
A Receita Federal estima recuperar aproximadamente 400 milhões de reais entre tributos e multas devidos até o momento.
As ações ocorrem simultaneamente nos estados do Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo e Pará.
A operação contou com a participação de aproximadamente 239 policiais federais, 12 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e servidores da Controladoria Geral da União
Vigésima apreensão do ano no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, Pará, realizada pela Receita Federal.
O objetivo é desarticular esquema, capitaneado por um escritório de contabilidade, de venda de créditos fraudulentos para quitação de dívidas com a União.