Combate à sonegação

Operação da Receita Federal combate sonegação fiscal com uso de laranjas, empresas de fachada e CPFs falsos

Receita Federal já lavrou mais de R$ 150 milhões em autos de infração

Receita Federal deflagra operação contra sonegação fiscal, apropriação indébita, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outras práticas delituosas

A investigação identificou mais de vinte empresas de importante grupo empresarial, sediado em Recife, que passou a se utilizar de uma factoring para desviar receitas.

Operação Dagon 2 da Receita Federal combate sonegação de produtores rurais

A operação ocorre no estado do Rio Grande do Sul e verificou a existência de notas fiscais fraudulentas no imposto de renda pessoa física de produtores rurais.

Operação Contramão: Receita Federal realiza ação de combate à sonegação de tributos federais por parte dos Centros de Formação de Condutores

Os indícios de omissão de receitas por parte do setor de Centro de Formação de Condutores do Rio Grande do Sul superam o valor de R$ 120 milhões.

Operação “Expresso” desmantela esquema bilionário de sonegação no Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo

Maior operação de combate a fraudes tributárias do setor de café já realizada nos quatro estados identificou que envolvidos devem mais de R$ 1 bilhão em impostos estaduais e federais.

2ª Fase - OPERAÇÃO ARINNA - Receita Federal integra força tarefa que investiga fraude na produção de combustíveis

Receita Federal autua 3.994 contribuintes que não se autorregularizaram

Foram autuados contribuintes que não se regularizaram, mesmo após terem sido alertados sobre inconsistências em suas declarações.

Receita Federal participa de Operação Tucanuçu

A operação conjunta envolvendo Receita Federal, Anac, Polícia Federal e Serviço Aéreo do Estado de Goiás buscou reprimir ilícitos de aviação civil, tributários, aduaneiros e penais no tráfego aéreo de aeronaves privadas.

Receita Federal deflagra operação para combater a utilização de laranjas e empresas de fachada na prática de sonegação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

Ações ocorrem na Região de Sorocaba e Campinas Receita Federal já lavrou R$ 160 milhões em autos de infração

Receita Federal deflagra operação para combater sonegação e lavagem de dinheiro em corretora de seguros

Autuações dessa fase da Operação passam dos R$ 17 milhões. Ações ocorrem nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro e no Distrito Federal

Receita Federal deflagra operações para combater sonegação e lavagem de dinheiro em grupo financeiro e empresa de componentes eletrônicos

Ações ocorrem nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul

Operação Monte Cristo – Fase 2

Receita Federal participa de operação de combate a fraudes fiscais, sonegação e lavagem de dinheiro no ramo farmacêutico

Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e Polícia Federal realizam busca e apreensão em grupo econômico que atua no comércio internacional de pedras preciosas

O objetivo da operação é cumprir mandados de busca e apreensão de bens e valores para garantir o pagamento de vultosa dívida tributária com a União e desmantelar um milionário esquema de sonegação de tributos comandado por grupo econômico que atua no ramo de importação e exportação de pedras preciosas.

Receita Federal e Ministério da cidadania celebram convênio para coibir fraudes no auxílio emergencial

Ajuste viabilizará a troca de informações não protegidas por sigilo fiscal para operacionalizar ações de caráter preventivo e repressivo

OPERAÇÃO DEDUÇÕES : Delegacia da Receita Federal em Vitória no Espírito Santo investiga esquema de fraude em deduções inseridas no Imposto de Renda

As deduções suspeitas são estimadas em R$ 20 milhões

Receita Federal investiga esquema de fraude na restituição do imposto de renda

As deduções indevidas correspondem a um valor de 15 milhões

Operação da Receita Federal identifica “franquias” de organização criminosa em todo o País

Segunda fase da Operação Saldo Negativo realiza a partir desta semana 47 procedimentos fiscais em Santa Catarina para notificar os “franqueados” do esquema. Objetivo é impedir a atuação dos vendedores de falsos créditos e alertar sobre o alto risco de “soluções fáceis” a empresários em tempos de crise econômica

Covid-19: Receita Federal reforça combate a ações de estelionatários

Objetivo da segunda fase da Operação Saldo Negativo é alertar sobre o alto risco de “soluções fáceis” a empresários em tempos de crise econômica.