Os indícios de omissão de receitas por parte do setor de Centro de Formação de Condutores do Rio Grande do Sul superam o valor de R$ 120 milhões.
Maior operação de combate a fraudes tributárias do setor de café já realizada nos quatro estados identificou que envolvidos devem mais de R$ 1 bilhão em impostos estaduais e federais.
Foram autuados contribuintes que não se regularizaram, mesmo após terem sido alertados sobre inconsistências em suas declarações.
A operação conjunta envolvendo Receita Federal, Anac, Polícia Federal e Serviço Aéreo do Estado de Goiás buscou reprimir ilícitos de aviação civil, tributários, aduaneiros e penais no tráfego aéreo de aeronaves privadas.
Ações ocorrem na Região de Sorocaba e Campinas Receita Federal já lavrou R$ 160 milhões em autos de infração
Autuações dessa fase da Operação passam dos R$ 17 milhões. Ações ocorrem nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro e no Distrito Federal
Ações ocorrem nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul
Receita Federal participa de operação de combate a fraudes fiscais, sonegação e lavagem de dinheiro no ramo farmacêutico
O objetivo da operação é cumprir mandados de busca e apreensão de bens e valores para garantir o pagamento de vultosa dívida tributária com a União e desmantelar um milionário esquema de sonegação de tributos comandado por grupo econômico que atua no ramo de importação e exportação de pedras preciosas.
Ajuste viabilizará a troca de informações não protegidas por sigilo fiscal para operacionalizar ações de caráter preventivo e repressivo
As deduções suspeitas são estimadas em R$ 20 milhões
As deduções indevidas correspondem a um valor de 15 milhões
Segunda fase da Operação Saldo Negativo realiza a partir desta semana 47 procedimentos fiscais em Santa Catarina para notificar os “franqueados” do esquema. Objetivo é impedir a atuação dos vendedores de falsos créditos e alertar sobre o alto risco de “soluções fáceis” a empresários em tempos de crise econômica
Objetivo da segunda fase da Operação Saldo Negativo é alertar sobre o alto risco de “soluções fáceis” a empresários em tempos de crise econômica.