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Combate à sonegação
Receita Federal participa da Operação Recycling
A Receita Federal participa nesta terça-feira (10/11/2026) da Operação Recycling. O trabalho, realizado em parceria com a Polícia Federal, busca desmantelar uma estrutura suspeita de lavagem de dinheiro oriunda do tráfico internacional de drogas.
Contexto
Investigação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal identificou estrutura suspeita de lavagem de dinheiro oriunda do tráfico internacional de drogas que operava no litoral catarinense.
As análises fiscais, patrimoniais, financeiras e telemáticas apontaram que os investigados teriam movimentado aproximadamente R$ 93 milhões, entre 2012 e 2023, e aplicado os recursos sobretudo em bens imóveis e veículos.
Esses valores seriam oriundos principalmente do tráfico internacional de entorpecentes, e o conjunto de elementos obtidos na investigação culminou na deflagração conjunta da operação, em que são cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, além do sequestro de bens até o limite de R$ 93 milhões.
Início das investigações
A investigação é um desdobramento da Operação Hinterland, que apurou a remessa de toneladas de cocaína para a Europa. Com base no material obtido naquela operação, foi identificado o operador financeiro que ocultava o patrimônio de um dos líderes do grupo.
Ao investigar as atividades desse operador financeiro, constatou-se que outros grupos criminosos se utilizavam de seus serviços, depositando valores em suas contas, de seus parentes, familiares e funcionários.
Modus operandi
O esquema investigado se utilizava de empresas sem nenhuma relação comercial com o investigado, utilizadas para depósito de valores em contas dele, de familiares, de um funcionário ou de outras empresas sob seu controle, sem emissão de notas fiscais.
Em seguida, parte do dinheiro era sacado em espécie, em valores que superaram R$ 26 milhões. Outra parte era destinada à compra de bens de alto padrão, como imóveis, carros esportivos e lanchas, frequentemente registrados em nome de terceiros. A investigação também reuniu provas de que o operador ajudou diretamente na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado de helicóptero.
A Receita Federal contribuiu com a identificação e análise patrimonial, fiscal e financeira dos envolvidos na investigação, sobretudo no que diz respeito aos vínculos societários e mecanismos de ocultação de bens e valores.
A operação
A operação cumpre 5 mandados de busca e apreensão e 1 prisão preventiva no estado de Santa Catarina, expedidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.
Participam da ação um auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, um analista-tributário da Receita Federal do Brasil e 25 policiais federais.