Receita Federal participa da Operação Mercado Cinza

A Receita Federal deflagra, nesta quinta-feira (20/08/2026), a Operação Mercado Cinza. O trabalho, realizado em parceria com a Polícia Federal de Redenção/PA, tem o objetivo de reprimir os crimes de contrabando e descaminho de produtos eletrônicos praticados por meio de suposta organização criminosa especializada na importação e na comercialização irregular de aparelhos eletrônicos nos estados do Pará e Tocantins.

Modus operandi

As investigações identificaram que os produtos comercializados no sudeste do Pará eram provenientes dos estados de Goiás e Tocantins e vendidos por valores significativamente inferiores aos praticados no mercado, circunstância que indica possível internalização irregular de mercadorias em território nacional.

No curso das apurações foram constatados indícios de relevantes irregularidades fiscais, entre elas a incompatibilidade entre a capacidade econômico-financeira declarada pelos investigados e os recursos utilizados na constituição e manutenção das empresas vinculadas ao esquema criminoso, além de alterações sucessivas e atípicas nos quadros societários das empresas investigadas e a atuação de pessoas que, embora não figurassem formalmente como sócias ou administradoras, exerciam seu controle efetivo.

A atuação da Receita Federal foi fundamental na análise fiscal, patrimonial e financeira dos envolvidos. Os levantamentos realizados apontaram que as empresas sob investigação movimentaram aproximadamente R$ 50 milhões entre 2022 e 2025, sem a correspondente comprovação documental e contábil capaz de justificar a origem e a destinação dos recursos.

As investigações também identificaram indícios da utilização de empresas sem capacidade operacional compatível com as operações realizadas, destinadas à emissão de documentos fiscais para terceiros, bem como a comercialização de mercadorias sem o correspondente registro de entrada nos estoques das empresas investigadas.

Os documentos e equipamentos apreendidos durante a operação serão submetidos a análises complementares, em conjunto com informações fiscais e bancárias dos investigados, para aprofundamento das apurações.

A operação

A operação cumpre 11 mandados de busca e apreensão nos estados do Pará e Tocantins, expedidos pela Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Redenção/PA. A decisão judicial também determinou o bloqueio de cerca de R$ 45 milhões em bens e valores dos investigados.

Participam da operação 17 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal do Brasil.

Operação Mercado Cinza