4.9 - Como tratar a conta com o mesmo status que tinha antes da mudança de circunstância?

Conforme o item 7.3.16 do manual, nos casos de mudança nas circunstâncias em virtude dos indícios listados nos subparágrafos B(2)(a) a B (2)(e), a instituição pode tratar a conta com o mesmo status que tinha antes da mudança de circunstância:

i) Até o final do período que ocorreu o indício que provocou a mudança nas circunstâncias; ou
ii) Até 90 dias após a data que foi identificado o indício que provocou a mudança nas circunstâncias.

Caso a instituição financeira opte pela alternativa “i”, caso o indício não seja sanado, somente a partir do ano calendário subsequente a conta passará a condição de reportável. É uma opção, considerando que é CRS, e o período é anual.