Operação Dagon: Receita Federal investiga fraudes fiscais no agronegócio
A fraude resultou em uma movimentação de R$ 2,2 bilhões em notas fiscais eletrônicas frias no período de junho de 2019 a dezembro de 2022.
Combate à sonegação
Notícias sobre as ações de combate à sonegação realizadas pela Receita Federal.
Publicado em
24/03/2022 17h07
Atualizado em
24/03/2022 18h51
Operação Latus Actio: RFB, FICCO/SP e Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo realizam operação conjunta de combate a crimes tributários
Participaram da Operação aproximadamente 60 policiais federais, 15 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e auditores-fiscais da Fazenda Municipal de São Paulo.
Receita Federal e PF deflagram operação Follow the Money
Investigação apontou que dinheiro oriundo do tráfico de drogas estava sendo usado para adquirir imóveis, veículos e itens de alto valor agregado.
Operação Modulus Fictum: Receita Federal deflagra operação de combate à sonegação fiscal no setor de plásticos
A Receita Federal estima recuperar R$ 1,5 bilhão decorrente das fraudes cometidas pelas empresas.
Operação Pirâmide de Ouro – Receita Federal participa de operação de combate à extração ilegal de ouro e lavagem de capitais
Estão sendo cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores que somam em torno de R$ 2 bilhões.
Receita Federal inicia terceira etapa da Operação Retificadora, voltada para as empresas optantes pelo Simples Nacional
Depois de uma ampla etapa de conformidade, o foco agora é a fiscalização das empresas irregulares.
Operação Tiradentes: Receita Federal, PF e MPF investigam a prática de corrupção passiva no Estado de Mato Grosso do Sul
Participam da operação 9 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 46 policiais federais.
Operação Boyle: Receita Federal, PF e MP/SP executam operação de combate ao comércio irregular, à adulteração de combustíveis e à lavagem de dinheiro.
Participam da operação 8 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, 66 policiais federais e 3 promotores do Gaeco.
Operação Subtilis: Receita Federal, PF e MPF desarticulam estrutura especializada em fraudes em declarações do imposto de renda
A Receita Federal identificou aproximadamente 2.400 DIRPF com indícios de fraudes, podendo totalizar um prejuízo aos cofres públicos superior a R$ 25 milhões.
Operação HINSBERG: Receita Federal, Polícia Federal e GAECO/SP desarticulam esquema que desviou produtos químicos para a produção de drogas
As investigações revelaram que o esquema abrangia a emissão fraudulenta de notas fiscais por empresas licenciadas a vender produtos químicos em São Paulo.
Receita Federal participa de investigação contra lavagem de dinheiro decorrente de receptação de cargas roubadas, extorsão, jogo do bicho e agiotagem
Estão sendo cumpridos dez mandados de prisão preventiva, trinta e três mandados de busca e apreensão, bloqueio de mais de R$ 160 milhões das contas bancárias dos investigados e o sequestro de 40 propriedades urbanas e rurais.
Receita Federal participa da deflagração da Operação Vênus
Ação combate sonegação fiscal superior a R$ 3 bilhões de grupo que atua no comércio de artigos de vestuário.
Operação WRONG TIRES: Receita Federal e Polícia Federal desarticulam grupo especializado na importação ilegal de pneus oriundos do Paraguai
Operação objetiva desarticular grupo criminoso especializado na comercialização de pneus importados do Paraguai para o Brasil sem o pagamento dos tributos devidos.
OPERAÇÃO “FALSA IMPRESSÃO – FASE II”
RECEITA FEDERAL e GAECO – Núcleo Londrina – combatem organização criminosa que atuava no descaminho de eletrônicos.
Receita Federal e Polícia Federal deflagram a Operação Recidere
Valores sonegados podem ultrapassar R$ 1 bilhão. Investigações apontam relação dos alvos com pessoas ligadas ao comércio popular de São Paulo e possível conexão com organizações criminosas ligadas ao tráfico e ao descaminho de mercadorias de origem estrangeira.
Operação Alcatraz e Hemorragia: Receita Federal apresenta resultado da 2ª fase de fiscalizações
Ela identificou sonegação de 20 contribuintes. As autuações superam R$ 40 milhões.
Criptoativos: Receita Federal detecta crescimento vertiginoso na movimentação de stablecoins
As stablecoins ou moedas estáveis na tradução literal para o português, ao contrário de outros criptoativos, costumam manter paridade com alguma moeda fiduciária, com uma cesta de moedas ou com outros ativos como commodities, o que amplia a possibilidade de sua utilização como meio de pagamento.
OPERAÇÃO GRADE A
Receita Federal e Polícia Federal combatem organização criminosa que atuava no descaminho de eletrônicos provenientes do Paraguai
OPERAÇÃO SUCATA - Receita Federal, Polícia Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional combatem sonegação fiscal praticada por grupo econômico
A ação conjunta tem como alvo um grupo empresarial que deve mais de 5 bilhões de reais à União Federal decorrentes de autuações tributárias.
Operação Polímero: Gaesf/AL, Receita Federal, Sefaz e PC de SP cumprem mandados de busca e apreensão e prisão em 12 municípios paulistas
Prejuízo estimado é de R$ 420 milhões.
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Investigação
OPERAÇÃO EMBOABAS : Receita Federal e Polícia Federal investigam esquema de extração ilegal de ouro
Foi deferida ordem de sequestro de bens no montante total de mais de 1 bilhão de reais.
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Investigação
Receita Federal e Polícia Federal investigam esquema de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro proveniente de remessas ilegais de divisa ao exterior no estado do Espírito Santo
Foram identificadas operações de compra e venda de imóveis, automóveis de luxo, embarcações e um helicóptero, todos em nome de empresas de fachada e de laranjas.
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Fiscalização
Operação Collector: Receita Federal e Polícia Federal desarticulam grupo especializado na lavagem de dinheiro em região de fronteira com o Paraguai
Foram constituídos dois grupos distintos, porém interligados, cada qual com clara especialização e ramo de atuação próprio.
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Aduana
Fiscalização
Receita Federal e Polícia Civil de São Paulo deflagram 2ª fase da Operação Fractal
Valores sonegados ultrapassam R$ 100 milhões. Investigações apontam relação com o tráfico de drogas e contrabando.
Receita Federal oferece oportunidade de autorregularização para mais de 22,7 mil empresas que deixaram de recolher o IRPJ e a CSLL referentes ao ano-calendário de 2019
O total de indício de insuficiência verificado é de aproximadamente R$ 3,4 bilhões.
OPERAÇÃO BOLWARE – Receita Federal participa de operação de combate a estelionato qualificado e falsidade ideológica envolvendo fraude em documentos de arrecadação de tributos
Uma das empresas indevidamente beneficiada pleiteou e recebeu restituição de valores pagos que atingiu montante superior a R$ 700 mil.
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Investigação
Operação Gold Plating – Receita Federal participa de operação de combate a fraudes em licitação, formação de cartel, sonegação fiscal, peculato e uso irregular de benefícios tributários
Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão no estado de Rondônia. Participam da operação 9 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, cerca de 60 policiais federais, 13 servidores da CGU e 13 servidores do TCE/RO.
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Investigação
Receita Federal e Gaeco realizam operação contra esquema fraudulento de utilização de empresas “noteiras” para o transporte irregular de mercadorias descaminhadas
Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná. Participaram da ação 6 servidores da Receita Federal e 8 policiais.
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Investigação
OPERAÇÃO DESNATURA: Receita Federal participa de investigação para apurar a prática dos crimes de contratação direta ilegal, estelionato e possível sonegação fiscal
Os crimes praticados possibilitaram um favorecimento indevido de cerca de R$ 100 milhões de reais.
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Investigação
Operação Ponto Final: Receita Federal investiga grupo empresarial que se estruturou para fraudar o pagamento da dívida tributária e blindar o patrimônio de seus proprietários
A dívida de impostos e contribuições sociais federais do grupo empresarial com a União é de quase R$ 1 bilhão.
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Fiscalização