Operação Niflheim: Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação contra fraudes com criptomoedas
Empresas da Serra Gaúcha movimentaram mais de 34 bilhões de forma irregular.
Combate à sonegação
Notícias sobre as ações de combate à sonegação realizadas pela Receita Federal.
Publicado em
24/03/2022 17h07
Atualizado em
24/03/2022 18h51
Receita Federal, PF e MPF deflagram Operação Concierge contra uso de fintechs por organização criminosa
São alvos 57 pessoas físicas e jurídicas localizadas nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Operação Falsa Moléstia: Investigação aponta uso de laudos de moléstia falsificados, com vistas a obter isenção de IRPF
Fraude era liderada por técnico contábil, que se identificava falsamente como advogado. Valores a restituir superavam R$ 26 milhões.
Receita Federal deflagra Operação Rei do Gado
Ações para desmantelar esquema bilionário de sonegação envolvendo venda de gado ocorrem nos estados de São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Tocantins, Goiás e no Distrito Federal.
Operação Efeito Estanque – Receita Federal apura a participação de falsos advogado e contador em fraude à restituição do Imposto de Renda
A Receita estima que o prejuízo seria de cerca de R$ 16,3 milhões, caso a fraude não fosse desarticulada.
Receita Federal, Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal deflagram Operação Casa de Ouro
A Operação tem como objetivo combater organização criminosa especializada na fraude de certames licitatórios e no desvio de recursos públicos.
Receita Federal e Polícia Federal deflagram Operação Corisco Turbo
A Operação tem como objetivo desestruturar uma organização criminosa responsável por importar ilegalmente grandes quantidades de mercadorias de origem estrangeira sem qualquer pagamento de tributos.
Receita Federal descobre Omissão Bilionária em empresa de Transporte de São Paulo
A empresa estava omitindo receitas na apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), resultando em um valor total omitido que chega a quase 1 bilhão de reais.
Operação Moto Perpétuo - Fase II: Investigação busca identificar o patrimônio oculto e rendimentos oriundos de atividade criminosa no setor de saúde
O caso é um desdobramento da operação Moto Perpétuo, deflagrada em 23/04/2024, a qual resultou na expedição de 13 mandados de busca e apreensão.
Operação Narcopesca – Receita Federal deflagra operação contra organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de entorpecentes.
A movimentação financeira nas contas bancárias analisadas atingiu um montante de R$ 273 milhões, no período de 14/07/2018 a 27/09/2023.
Operação Crédito Pirata: RFB e PF combatem sonegação e lavagem de dinheiro relativos a utilização indevida de créditos de PIS/Cofins fictícios
Fraude causou prejuízo de mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos federais por meio de Declarações de Compensação de contribuintes de 200 cidades de todo País.
Operação Maré Segura – RFB e PF deflagram operação de combate ao crime de contrabando de cigarros e produtos falsificados e lavagem de capitais
A Receita Federal participou das ações com 15 auditores-fiscais e analistas-tributários.
Receita Federal e Secretarias de Fazenda deflagram Operação Nasir
Estão sendo iniciadas fiscalizações em 31 empresas de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina e Pará para desmantelar esquema bilionário de sonegação.
Operação Xepa - Receita Federal e PF investigam esquema de sonegação envolvendo grupo econômico do ramo de distribuição de hortifrutigranjeiros
A Receita Federal identificou um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 100 milhões, podendo ainda ser bem maior quando considerar as operações mais recentes e abranger outras empresas do grupo.
Receita Federal, Polícia Civil do DF e PRF deflagraram a “Operação Spuria”
Estima-se que foram retidos cerca de R$ 3 milhões em mercadorias pirateadas.
Operação Open Bar: Receita Federal e PF participam de operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Divinópolis e Cláudio/MG
Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 3,2 milhões das contas bancárias dos investigados e apreensão de veículos.
Operação Metalmorfose: Receita Federal e órgãos parceiros combatem esquema que emitiu R$ 17 bilhões em notas fiscais frias
Ação com foco em empresas do setor de cobre cumpre 39 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Santa Catarina.
Operação Plenitude: Receita Federal participa de operação de combate a desvio de recursos públicos, envolvendo sonegação fiscal.
Estão sendo cumpridos 46 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores que somam em torno de R$ 1,7 bilhão.
Operação Moto Perpétuo: Trabalho conjunto entre Receita Federal e Polícia Federal desvenda ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro
As ordens judiciais preveem o bloqueio de imóveis, a indisponibilidade de quotas sociais de empresas, a apreensão de valores e de veículos de alto valor.
Receita Federal participa de investigação contra lavagem de dinheiro decorrente de receptação de cargas roubadas, extorsão, jogo do bicho e agiotagem
Participaram da operação cerca de 200 policiais federais e estaduais, além de 13 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal.
Receita Federal e órgãos parceiros deflagram Operação Fim de Linha
Ação visa desmantelar esquema de lavagem de recursos e sonegação de tributos de uma das maiores facções criminosas do País por meio de duas empresas de ônibus da capital paulista.
Operação Dagon: Receita Federal investiga fraudes fiscais no agronegócio
A fraude resultou em uma movimentação de R$ 2,2 bilhões em notas fiscais eletrônicas frias no período de junho de 2019 a dezembro de 2022.
Operação Latus Actio: RFB, FICCO/SP e Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo realizam operação conjunta de combate a crimes tributários
Participaram da Operação aproximadamente 60 policiais federais, 15 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e auditores-fiscais da Fazenda Municipal de São Paulo.
Receita Federal e PF deflagram operação Follow the Money
Investigação apontou que dinheiro oriundo do tráfico de drogas estava sendo usado para adquirir imóveis, veículos e itens de alto valor agregado.
Operação Modulus Fictum: Receita Federal deflagra operação de combate à sonegação fiscal no setor de plásticos
A Receita Federal estima recuperar R$ 1,5 bilhão decorrente das fraudes cometidas pelas empresas.
Operação Pirâmide de Ouro – Receita Federal participa de operação de combate à extração ilegal de ouro e lavagem de capitais
Estão sendo cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores que somam em torno de R$ 2 bilhões.
Receita Federal inicia terceira etapa da Operação Retificadora, voltada para as empresas optantes pelo Simples Nacional
Depois de uma ampla etapa de conformidade, o foco agora é a fiscalização das empresas irregulares.
Operação Tiradentes: Receita Federal, PF e MPF investigam a prática de corrupção passiva no Estado de Mato Grosso do Sul
Participam da operação 9 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 46 policiais federais.
Operação Boyle: Receita Federal, PF e MP/SP executam operação de combate ao comércio irregular, à adulteração de combustíveis e à lavagem de dinheiro.
Participam da operação 8 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, 66 policiais federais e 3 promotores do Gaeco.
Operação Subtilis: Receita Federal, PF e MPF desarticulam estrutura especializada em fraudes em declarações do imposto de renda
A Receita Federal identificou aproximadamente 2.400 DIRPF com indícios de fraudes, podendo totalizar um prejuízo aos cofres públicos superior a R$ 25 milhões.