Operação Alumidas: Receita Federal combate fraude estruturada no setor de reciclagem de alumínio
Estima-se que a fraude tributária pode ter gerado prejuízo superior a R$ 500 milhões aos cofres públicos.
Combate à sonegação
Notícias sobre as ações de combate à sonegação realizadas pela Receita Federal.
Publicado em
24/03/2022 17h07
Atualizado em
24/03/2022 18h51
Fiscalização da Receita Federal resulta na condenação de 11 pessoas por sonegação e falsidade ideológica
Principal articulador do esquema foi condenado a 13 anos de prisão pela Justiça Federal de Apucarana/PR. Os valores consolidados dos autos de infração chegam a R$ 15 milhões.
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OPERAÇÃO TRAP COIN – Receita Federal participa de operação de combate a crimes contra o sistema financeiro
Operação foi deflagrada com o objetivo de combater organização criminosa especializada na captação de recursos de investidores a pretexto de operacionalizar aplicações em criptomoedas.
Receita Federal inicia Operação Inflamável, que impede prejuízo de cerca de R$ 4 bilhões em Belo Horizonte/MG
Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, em Belo Horizonte, Jaboticatubas e Lagoa Santa.
Doleiro citado na Lava Jato é condenado por sonegação tributária
Valor sonegado em tributos federais foi de R$ 36 milhões.
Operação Crédito Podre - Receita Federal combate esquema de fraudes em compensações tributárias
A soma dos valores que se pretendia compensar de forma fraudulenta em tributos federais seria aproximadamente de R$ 100 milhões.
Receita Federal participa de ação de combate a crimes de lavagem de capitais
Operação Receita de Família atua no combate a crimes de lavagem de capitais, contra o Sistema Financeiro Nacional, organização criminosa e outros.
Receita Federal apreende ônibus com fundo falso carregado com bebidas
Foram encontradas mais de 200 caixas de bebidas alcoólicas
Receita Federal executa operação de combate a fraudes fiscais estruturadas
Operação Ceres visa combater organização criminosa atuante no segmento de produção e distribuição de cervejas.
Terceira fase da Operação Expresso é deflagrada
A ação tem duas forças-tarefa, uma com alvos nos estados do Paraná e do Espírito Santo; e a outra, com alvos no estado de Minas Gerais.
Operação conjunta combate lavagem de dinheiro em Santa Catarina
Grupo criminoso italiano estaria adquirindo imóveis no estado com dinheiro de origem criminosa.
Operação La Casa de Papel: Receita Federal atua no combate a crimes contra o sistema financeiro.
O grupo conta com uma pessoa jurídica detentora de criptomoeda própria.
Receita Federal deflagra operação de combate a esquema fraudulento no ramo de gordura animal
São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em 4 cidades do estado de São Paulo. Empresas teriam emitido R$ 4,25 bilhões em notas fiscais suspeitas de serem inidôneas.
Operação Conexão Corumbá - Receita Federal combate esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no estado de Mato Grosso do Sul.
A operação deflagrada hoje (14) tem como objetivo desarticular organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e desvio de recursos públicos.
Operação da Receita Federal combate sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
Ações ocorrem nos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
Operação Retificadora: Receita Federal investiga fraude na apuração de tributos devidos por empresas optantes pelo Simples Nacional
Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e Nova Lima
Receita Federal e Polícia Civil de São Paulo deflagram Operação Fractal
São cumpridos 52 Mandados de Busca e Apreensão no Estado de São Paulo, contra operadores suspeitos de atuar em esquema bilionário de remessa ilegal de recursos ao exterior
Operação Happy Children da Receita Federal em parceria com a Polícia Civil de Pernambuco apreende mais de 2 toneladas de brinquedos no centro do Recife.
Selos do Inmetro com indícios de falsificação também foram encontrados no local
Operação Black Flag chega à terceira fase
Operação Skotos, nova fase da Black Flag, combate sonegação fiscal, fraude em licitação e lavagem de dinheiro com empresas de fachada.
Operação Resina Fria combate sonegação fiscal com uso de empresas de fachada
Estimativa é que tenham sido sonegados mais de R$ 15 milhões em tributos federais.
Operação Plástico Quimérico desarticula organização criminosa
Grupo especializado em fraudes tributárias teria emitido R$ 76 milhões em notas fiscais falsas, causando prejuízos aos tesouros estaduais em Alagoas e São Paulo.
Operação Modo Avião combate importação ilegal e sonegação de impostos
Ação conjunta da Receita Federal e Polícia Federal tem como alvo quadrilha que movimentou mais de R$ 1,2 bilhão nos últimos dois anos
Operação “Traders”: Receita Federal participa de ação que investiga golpe financeiro de falsos investimentos em Bolsa
A ação visa combater crimes de lavagem de capitais, contra a economia popular, de gestão fraudulenta, de organização criminosa e outros.
Receita Federal participa de operação de combate à extração ilegal de ouro e lavagem de capitais
Organização criminosa cometia crimes ambientais, invasão de terras da União e lavagem de capitais.
Receita Federal e PGFN realizam trabalho inédito no combate à sonegação no estado do Espírito Santo
Operação Nota Fantasma visa combater a sonegação fiscal de empresas noteiras.
Receita Federal e Polícia Federal executam operação de combate a fraudes na comercialização do ouro exportado
Operação Lavagem de Ouro tem como objetivo combater organização suspeita de exportar grandes volumes de ouro extraídos de garimpos clandestinos.
Receita Federal investiga esquema de extração e comercialização irregular de madeira
Operação Micélio visa combater organização criminosa suspeita de praticar crimes de extração e venda ilegal de madeira, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.
Receita Federal investiga esquema de agiotagem e lavagem de dinheiro com empresas e pessoas físicas.
As ações ocorrem simultaneamente nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba.
Operação Cambio Barriga Verde realiza buscas e apreende veículos e imóveis de luxo
Organização criminosa teria movimentação financeira acima de R$ 1 bilhão.
Operação Naftalina: Receita Federal participa de força tarefa no combate a esquema de adulteração de combustíveis
A Operação Naftalina foi deflagrada na manhã de ontem, 12 de abril.