A organização criminosa operava com sucessivas empresas de fachada, que simulavam a venda de grãos para outras unidades da Federação, gerando créditos de ICMS fraudulentos.
Ação conjunta mira rede de lojas presentes em shopping centers de Cuiabá e região.
As drogas foram detectadas pela cadela Ursa, que consegue identificar drogas derivadas da cocaína e da cannabis, LSD e demais drogas sintéticas da família das anfetaminas.
Foi uma das maiores apreensões de cigarros eletrônicos da Alfândega em Mundo Novo/MS.
Operação foi conduzida na manhã da quarta-feira (23) e apreendeu smartphones, relógios, eletrônicos entre outros produtos ilegais.
A importação desse tipo de mercadoria sujeita-se à anuência do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
Veículos de luxo e valores do crime organizado foram apreendidos durante as buscas. Receita Federal estima recuperar mais de R$ 30 milhões decorrente das fraudes tributárias cometidas.
Organização oferecia economia tributária indevida. Há indícios de que fintech ligada ao grupo tenha sido aberta para dificultar o rastreamento de valores recebidos.
A droga foi encontrada dissimulada como produtos eletrônicos em uma transportadora da capital cearense.
Mercadorias foram encontradas em um galpão pertencente a uma empresa de transportes.