Receita Federal em Ribeirão Preto/SP apreende quase meia tonelada de mercadorias irregulares
Valor da retenção é de aproximadamente R$ 2 milhões
Notícias - Aduana e Comércio Exterior
Publicado em
21/06/2019 21h56
Atualizado em
11/06/2025 15h35
Operação “Tank”: RFB e PF combatem organização responsável por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, além de fraudes no setor de combustíveis.
Participam da operação 14 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal e cerca de 170 policiais federais.
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Participam da operação seis auditores-fiscais e cinco analistas-tributários da Receita Federal do Brasil e 36 policiais federais.
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Cerca de 1.000 postos de combustíveis vinculados ao grupo movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024. Fintech atuava como banco paralelo da organização. Pelo menos 40 fundos de investimentos foram utilizados como estruturas de ocultação de patrimônio.
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