Receita Federal participa da Operação Fratres

A Receita Federal participa nesta segunda-feira (28) da Operação Fratres. O trabalho, realizado em parceria com a Polícia Federal, busca aprofundar a investigação sobre um suposto esquema de lavagem de capitais que teria utilizado estruturas empresariais formalmente constituídas para ocultar, movimentar e reinserir recursos de possível origem ilícita no sistema financeiro nacional. A ação decorre de decisão da 1ª Vara Federal de Umuarama.

Contexto

A investigação está relacionada a desdobramentos da Operação Transloading, que apurou a atuação de organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas e armas. Durante a análise financeira foram identificadas movimentações consideradas atípicas envolvendo a empresa investigada e pessoas a ela vinculadas.

Segundo os elementos reunidos no inquérito, a empresa investigada, embora formalmente enquadrada como microempresa, com capital social declarado de R$ 62 mil, registrou movimentação bancária bruta de aproximadamente R$ 89,7 milhões entre 2019 e 2025, incompatível com sua estrutura declarada, além de expressivas operações em espécie e intensa circulação de recursos entre pessoas físicas e jurídicas relacionadas.

Início das investigações

As apurações tiveram início após a identificação de transferências financeiras realizadas por investigados vinculados à Operação Transloading para contas da empresa Hermanos Exportadora e Importadora de Alimentos Ltda. Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram ainda diversas comunicações de operações suspeitas envolvendo a empresa, o que motivou a instauração de inquérito específico para apuração do delito de lavagem de dinheiro.

Posteriormente, medidas de quebra de sigilo bancário e fiscal permitiram o aprofundamento das análises financeiras, patrimoniais e societárias dos investigados.

Modus operandi

De acordo com as investigações, a organização utilizaria empresas e contas bancárias de pessoas físicas para promover a circulação de valores em operações caracterizadas por:

• depósitos e saques em espécie em elevado volume;

• transferências fragmentadas e pulverizadas;

• movimentações incompatíveis com a capacidade econômica declarada;

• circulação de recursos entre empresas e pessoas físicas vinculadas;

• utilização de contas de passagem para rápida entrada e saída de recursos;

• operações sem correspondência econômica ou documental aparente.

Os investigadores apuram se a estrutura empresarial investigada foi utilizada para conferir aparência de licitude a recursos oriundos de crimes antecedentes, especialmente tráfico internacional de drogas, contrabando e descaminho.

A operação

A operação cumpre:

• 2 mandados de prisão preventiva;

• 4 mandados de busca e apreensão domiciliar e empresarial;

• medidas de bloqueio e sequestro de bens e ativos financeiros;

• afastamento de sigilo de dados telefônicos e telemáticos de aparelhos eventualmente apreendidos.

As medidas foram determinadas pela Justiça Federal de Umuarama/PR no âmbito do processo nº 5010867-44.2026.4.04.7004/PR.

As buscas ocorrem em endereços vinculados aos principais investigados e à empresa, localizada no estado do Paraná.

A investigação também resultou na indisponibilidade de ativos financeiros, restrições sobre veículos e análise de patrimônio supostamente incompatível com os rendimentos formalmente declarados pelos investigados.