Operação Mercador de Ilusões investiga estelionato e lavagem de dinheiro

A Receita Federal deu início ontem (5) à Operação Mercador de Ilusões, destinada a desmontar uma organização criminosa com atuação em Elói Mendes e diversos outros municípios no Brasil. A organização realiza crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.

A operação ocorreu em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, a Promotoria de Justiça da Comarca de Elói Mendes, as Polícias Civil e Militar e o apoio da Associação Brasileira de Criptoeconomia (Abcripto).

Segundo consta das apurações, o líder do grupo possui vasto conhecimento na realização de atividades financeiras no mercado de criptoativos, especialmente Bitcoin. Ministrando cursos, ele conseguiu atrair a atenção e interesse de diversas pessoas, de vários estados. Os contratos eram feitos em nome do líder do grupo ou de uma empresa laranja. Mais de R$ 30 milhões e 400 Bitcoins (BTC´s) foram movimentados.

A organização chegou a repassar rentabilidades para algumas vítimas inicialmente, mas deixou de repassar valores às vítimas e de responder as tentativas de contato. Ao mesmo tempo, adquiriu imóveis e bens de alto luxo. Parte dos ativos foi colocada em nome de laranjas com o objetivo de dificultar o rastreamento do benefício dos crimes, configurando a prática de lavagem de dinheiro.

Foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos nas cidades de Elói Mendes, Varginha e São Paulo, bem como um mandado de prisão preventiva.

O Poder Judiciário determinou a indisponibilidade de bens no valor de aproximadamente R$ 30 milhões para futuro ressarcimentos das vítimas e pagamento de multa criminal e dano moral coletivo em caso de condenação.