Iniciada coleta de sugestões para atualização dos Requisitos de Conformidade
25/11/2020 – Saiba como contribuir para a construção de um Programa OEA ainda mais moderno.
Notícias - Aduana e Comércio Exterior
Publicado em
21/06/2019 21h56
Atualizado em
11/06/2025 15h35
Receita Federal deflagra operação para combater sonegação e lavagem de dinheiro em corretora de seguros
Autuações dessa fase da Operação passam dos R$ 17 milhões. Ações ocorrem nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro e no Distrito Federal
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Investigação
Receita Federal em São Paulo apreende mais de 17 kg de cocaína em remessas postais
Droga foi encontrada até em cartões de natal e em salame.
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Aduana
Receita Federal simplifica o Repetro-Sped
A alteração normativa simplifica a descrição comercial das embarcações de apoio e define procedimentos para operacionalização de modalidade do Repetro-Industrialização.
OPERAÇÃO MOTOR DE LAMA
Receita Federal, Polícia Federal e CGU combatem esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no estado do Mato Grosso do Sul.
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Investigação
Total de bens sujeitos a apreensão na Operação Enterprise supera R$ 400 milhões
A ação conjunta entre Receita Federal e PF resultou na apreensão de mais de 50 toneladas de cocaína que seriam enviadas ao exterior.
Receita Federal apreende 7,7 toneladas de drogas em SP
Ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual.
Operação Enterprise desarticula organização criminosa que tentou enviar mais de 50 toneladas de cocaína ao exterior
Foram cumpridos mais de 150 mandados de busca em apreensão em 10 estados brasileiros e no exterior, com a prisão de 29 pessoas até o momento.
OPERAÇÕES CAMBIAIS: Doleiros são denunciados no Espírito Santo por esquema que movimentou quase US$ 90 milhões.
Ações conjuntas entre a Receita Federal e Ministério Público Federal levaram a identificação de um esquema de utilização de operações cambiais para envio fraudulento de dinheiro ao exterior.
Receita Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal deflagraram nesta manhã a Operação Armadeira 2
A investigação é um desdobramento da Operação Armadeira, para desarticular possível organização criminosa composta por agentes públicos, empresários e relacionados.