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Publicado em 26/11/2020 16h53 Atualizado em 02/02/2026 18h02

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Cooperação Internacional

Brasil e Paraguai assinam acordo para fortalecer a cooperação na prevenção à lavagem de dinheiro

02/04/2025
Tags: IPLD/FTP; Coaf; Seprelad; Brasil; Paraguai;
Homenageados do Diploma de Mérito 2025 destacam cooperação do Coaf no combate à lavagem

14/03/2025 - Presidente do Conselho disse que BCB garantiu pleno suporte ao órgão desde 2019
Tags: Coaf; Diploma de Mérito; PLD/FTP; Banco Central do Brasil; Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA); Conselho Nacional de Justiça (CNJ); Tribunal de Justiça da Bahia;
RIG

Coaf divulga novo Relatório Integrado de Gestão com resultados alcançados em 2024

11/03/2025 - Relatório destaca o incremento da aplicação da abordagem baseada em risco (ABR), preconizada pelo Gafi
Tags: Coaf; RIG - Relatório Integrado de Gestão 2024; Enccla; PLDFTP; ANR- Avaliação Nacional de Riscos; Gafi; Gafilat;
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Brasil tem participação ativa no relatório do Gafi contra exploração sexual infantil on line

28/02/2025 - O relatório será lançado no próximo dia 13 de março, durante evento sediado pelo Reino Unido
Tags: Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf); Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi); Rede Global do Gafi; Reino Unido; Exploração sexual infantil ;
PLENÁRIA PARIS 2025

Gafi altera seus padrões em prol da abordagem baseada em risco e da inclusão financeira

24/02/2025 - Para apoiar a implementação das mudanças nas normas em torno da inclusão financeira, a Plenária concordou também em lançar uma nova consulta pública
Tags: Coaf; Receita Federal do Brasil; Ministério das Relações Exteriores (MRE); Banco Central (BC); Comissão Nacional de Valores (CVM); Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);
FAKE NEWS: CUIDADO COM GOLPES POR TELEFONE

Aviso: Coaf não entra em contato com cidadãos para solicitar dados ou informar sobre operações financeiras

30/01/2025 - Pessoas que receberem algum contato com esse tipo de abordagem podem realizar denúncia na plataforma Fala.BR (https://falabr.cgu.gov.br/), além de registrar ocorrência junto a autoridades policiais.
Tags: Fake News; Bloqueio e liberação de bens ou valores; Coaf; PLD/FTP;
Justiça e Segurança

Diploma de Mérito: Coaf divulga homenageados em 2025

15/01/2025 - Neste ano, o Coaf homenageará pessoas que, historicamente, vêm prestando valioso e continuado serviço ao sistema de PLD/FTP.
Sessão Plenária

Coaf examina 4 processos na sessão de julgamento de dezembro

14/01/2025 - Dois Processos Administrativos Sancionadores (PAS) referiam-se a empresas de factoring, um era do setor de bens de luxo ou de alto valor e outro do setor de joias, pedras e metais preciosos
COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO

Alerta: setores obrigados devem enviar Comunicação de Não Ocorrência aos respectivos órgãos reguladores

07/01/2025 - Para os setores regulados pelo Coaf, a CNO referente a 2024 deve ser enviada até 31/01/2025, por meio do Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf)
Justiça e Segurança

Coaf celebra Acordos de Cooperação Técnica com CGU e Senasp

03/01/2025 - Instrumentos são ferramentas importantes na prevenção à lavagem de dinheiro
Justiça e Segurança

Coaf participa da 22ª Plenária da Enccla

06/12/2024 - Durante a plenária, foram aprovadas 10 propostas de Ações para 2025. O Coaf coordenará a ação "Proposição de requisitos mínimos para os procedimentos de exploração de bens minerais, a fim de inibir a inserção do crime organizado nessa cadeia produtiva"
Justiça e Segurança

Coaf integra encontro da Rede Nacional de Recuperação de Ativos (Recupera)

04/11/2024 - Objetivo foi fortalecer o alinhamento estratégico com os órgãos da Rede, com foco na produção de inteligência financeira para subsidiar a recuperação de ativos oriundos de organizações criminosas
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Coaf fortalece intercâmbio com Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda

30/10/2024 - Articulação institucional entre os órgãos reforça importância da inteligência financeira na prevenção à lavagem de dinheiro relacionada à atuação de bets
Resultados da Plenária do Gafi

Terminou dia 25 de outubro de 2024 a primeira Plenária do Gafi sob a presidência do México

29/10/2024 - Grupo de Trabalho presidido pelo Brasil destaca novas orientações sobre avaliações de risco nacionais para lavagem
29 DE OUTUBRO

Coaf comemora o Dia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

29/10/2024 - Data marca esforços dos setores público, privado e da sociedade civil contra a lavagem de dinheiro
Julgamentos de outubro de 2024

Coaf analisa 4 processos na sessão de julgamento de outubro

24/10/2024 - Dos 4 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) examinados, 3 referiam-se a empresas do setor de fomento comercial (factoring) e uma do setor de bens de luxo ou de alto valor.
Nota de Divulgação

6 de setembro: Dia do Profissional de Inteligência

06/09/2024 - Coaf expressa reconhecimento ao seu corpo funcional e a todos os profissionais de inteligência, que trabalham em prol da proteção da sociedade e promoção da justiça
Tags: Coaf; inteligência financeira;
Justiça e Segurança

Coaf examina 7 processos na sessão de julgamento de agosto

30/08/2024 - 87ª Sessão de Julgamento decidiu aplicar multas que somaram R$ 9.278.915,53 a empresas diretamente sujeitas à supervisão do Coaf
Justiça e Segurança

BCB e PF aperfeiçoam normas relacionadas à cadeia de comercialização de pedras e metais preciosos

29/07/2024 - As normas preveem novos enquadramentos para comunicações ao Coaf
Avaliação da aderência de pessoas obrigadas

Coaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec) de 2024

08/07/2024 - Avec 2024 é dirigida ao segmento de pessoas físicas ou jurídicas que atuem em setores ligados a direitos de transferência de atletas ou artistas
Tags: Coaf; Avaliação Eletrônica de Conformidade; Avec; factoring; PLD/FTP; combate à lavagem de dinheiro; Siscoaf;
Justiça e Segurança

Gafi encerra em 28 de junho a última Reunião Plenária sob a presidência de Singapura

08/07/2024 - Coaf participou do encontro, que definiu algumas das principais linhas de atuação da próxima presidência, que deverá ser do México
Tags: Coaf; Gafi; PLD/FTP;
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Coaf examina 5 processos na sessão de julgamento de junho

27/06/2024 - 86ª Sessão de Julgamento foi realizada em junho de 2024, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 8.159.626,31. Coaf já julgou 664 PAS no exercício de sua competência residual para supervisionar o cumprimento dos deveres de PLD/FTP
Tags: Coaf; plenário; factoring; PLDFTP;
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Plenário do Coaf analisa 7 processos na sessão de julgamento de abril

28/05/2024 - Três desses processos referiam-se a empresas do setor de joias, pedras e metais preciosos; outros três a empresas de fomento comercial (factoring); e um do setor de bens de luxo ou de alto valor
Justiça e Segurança

Encontro fortalece cooperação regional entre Unidades de Inteligência Financeira do Brasil, Argentina e Paraguai

17/05/2024 - Durante o encontro, foram acordados mecanismos operacionais para detectar e mitigar ameaças comuns identificadas de forma estratégica, operacional e colaborativa
Justiça e Segurança

Coaf recebe homenagem em cerimônia de lançamento da revista Perícia Federal, edição especial do Programa Ouro Alvo

10/04/2024 - Homenagem foi o reconhecimento pelo apoio prestado ao programa que permite rastrear a origem do ouro apreendido em garimpos
Comunicações e Transparência Pública

Coaf examina 5 processos na sessão de julgamento de março

04/04/2024 - Processos Administrativos Sancionadores (PAS) foram analisados na 84ª Sessão de Julgamento do Conselho. Multas somaram R$ 1,3 milhão, referentes ao descumprimento de deveres de identificação e manutenção de cadastro atualizado de clientes e outras infrações
Justiça e Segurança

Conselho Nacional de Justiça atualiza norma de prevenção à lavagem de dinheiro

13/03/2024 - Novas orientações a notários e registradores entram em vigor em maio
Justiça e Segurança

Gafi atualiza listas de países com deficiências estratégicas na prevenção à lavagem e ao financiamento ao terrorismo

08/03/2024
Justiça e Segurança

Diploma de Mérito: Coaf homenageia personalidades que se destacaram no combate à lavagem de dinheiro

05/03/2024 - A ocasião é de grande celebração para o Coaf, que homenageia também integrantes do seu Quadro Técnico com a entrega de Diplomas de Tempo de Serviço
Justiça e Segurança

Novo Relatório Integrado de Gestão do Coaf destaca avanços do Brasil na avaliação do Gafi

01/03/2024 - Este é apenas um dos destaques apresentados pelo relatório sobre os resultados de 2023, que foi publicado nesta sexta-feira, 1º de março

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