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Publicado em 26/11/2020 16h53 Atualizado em 24/03/2026 17h05

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Coaf examina 8 processos na sessão de julgamento de agosto

23/09/2025 - Plenário do Coaf concluiu o exame de 8 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na última sessão de julgamento (93ª), realizada em agosto.
Justiça e Segurança

Coaf participa de reunião da 44ª Convenção Interamericana contra a Corrupção

11/09/2025 - A participação ativa do Brasil nas discussões reforça compromisso do país no fortalecimento da cooperação multilateral regional
Justiça e Segurança

ALERTA: golpistas usam nome do Coaf para extorquir dinheiro de cidadãos de boa-fé

29/08/2025 - Falsas notificações do tipo phishing contêm ameaças de sanções penais, oferecendo, como alternativa, que a vítima pague supostas multas administrativas que não existem
Coaf examina 4 processos na sessão de julgamento de junho

17/08/2025 - Os processos julgados foram instaurados contra empresas de setores diretamente sujeitas à supervisão do Coaf em matéria PLD/FTP
SISCOAF

Sistema do Coaf tem acesso mais intuitivo para facilitar o envio de comunicações pelas pessoas obrigadas

30/06/2025 - Objetivo é deixar instruções mais claras e agilizar a habilitação e o cadastramento do público externo e interno no Siscoaf
Gafi e Moneyval se unem em Estrasburgo para fortalecer combate mundial ao financiamento ilícito

17/06/2025 - Veja os principais resultados da reunião realizada no Conselho da Europa do Gafi, entre 10 e 13 de junho de 2025, na França
Tags: Coaf; Gafi; Moneyval; Estrasburgo; PLD/FTP;
Coaf participa da preparação de avaliadores para a 5ª Rodada do Gafi

10/06/2025 - País já conta com nove especialistas de diversas áreas relacionadas à PLD/CFT. Coaf e Banco Central prestaram apoio logístico e operacional ao evento realizado no Brasil
Coaf examina 3 processos na sessão de julgamento de maio

30/05/2025 - Análise ocorreu na 91ª Sessão de Julgamento do órgão, realizada no dia 7 de maio de 2025, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 28.483.906,69
Tags: Coaf; Processos Administrativos Sancionadores (PAS); Lei nº 9.613, de 1998; PLD/FTP;
Coaf examina 4 processos na sessão de julgamento de março

12/05/2025 - Dois deles foram referentes a empresas do setor de bens de luxo ou de alto valor e dois a empresas do setor de fomento comercial, as chamadas factorings
AVISO

Coaf não emite qualquer tipo de ‘carta de reconhecimento’ sobre investigações de lavagem de dinheiro ou transferência de valores

10/04/2025 - Nenhum servidor do Coaf entra em contato com cidadãos para solicitar dados ou informações sobre movimentações financeiras
Tags: Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf): PLD/FTP; Polícia Federal; Fake News:
ATENÇÃO

Coaf implementa duplo fator de autenticação (2FA) para acesso ao Siscoaf

10/04/2025 - Medida reforça a segurança no acesso a sistemas
Tags: Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf): Siscoaf: CNPJ;
Cooperação Internacional

Brasil e Paraguai assinam acordo para fortalecer a cooperação na prevenção à lavagem de dinheiro

02/04/2025
Tags: IPLD/FTP; Coaf; Seprelad; Brasil; Paraguai;
Homenageados do Diploma de Mérito 2025 destacam cooperação do Coaf no combate à lavagem

14/03/2025 - Presidente do Conselho disse que BCB garantiu pleno suporte ao órgão desde 2019
Tags: Coaf; Diploma de Mérito; PLD/FTP; Banco Central do Brasil; Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA); Conselho Nacional de Justiça (CNJ); Tribunal de Justiça da Bahia;
RIG

Coaf divulga novo Relatório Integrado de Gestão com resultados alcançados em 2024

11/03/2025 - Relatório destaca o incremento da aplicação da abordagem baseada em risco (ABR), preconizada pelo Gafi
Tags: Coaf; RIG - Relatório Integrado de Gestão 2024; Enccla; PLDFTP; ANR- Avaliação Nacional de Riscos; Gafi; Gafilat;
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Brasil tem participação ativa no relatório do Gafi contra exploração sexual infantil on line

28/02/2025 - O relatório será lançado no próximo dia 13 de março, durante evento sediado pelo Reino Unido
Tags: Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf); Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi); Rede Global do Gafi; Reino Unido; Exploração sexual infantil ;
PLENÁRIA PARIS 2025

Gafi altera seus padrões em prol da abordagem baseada em risco e da inclusão financeira

24/02/2025 - Para apoiar a implementação das mudanças nas normas em torno da inclusão financeira, a Plenária concordou também em lançar uma nova consulta pública
Tags: Coaf; Receita Federal do Brasil; Ministério das Relações Exteriores (MRE); Banco Central (BC); Comissão Nacional de Valores (CVM); Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);
FAKE NEWS: CUIDADO COM GOLPES POR TELEFONE

Aviso: Coaf não entra em contato com cidadãos para solicitar dados ou informar sobre operações financeiras

30/01/2025 - Pessoas que receberem algum contato com esse tipo de abordagem podem realizar denúncia na plataforma Fala.BR (https://falabr.cgu.gov.br/), além de registrar ocorrência junto a autoridades policiais.
Tags: Fake News; Bloqueio e liberação de bens ou valores; Coaf; PLD/FTP;
Justiça e Segurança

Diploma de Mérito: Coaf divulga homenageados em 2025

15/01/2025 - Neste ano, o Coaf homenageará pessoas que, historicamente, vêm prestando valioso e continuado serviço ao sistema de PLD/FTP.
Sessão Plenária

Coaf examina 4 processos na sessão de julgamento de dezembro

14/01/2025 - Dois Processos Administrativos Sancionadores (PAS) referiam-se a empresas de factoring, um era do setor de bens de luxo ou de alto valor e outro do setor de joias, pedras e metais preciosos
COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO

Alerta: setores obrigados devem enviar Comunicação de Não Ocorrência aos respectivos órgãos reguladores

07/01/2025 - Para os setores regulados pelo Coaf, a CNO referente a 2024 deve ser enviada até 31/01/2025, por meio do Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf)
Justiça e Segurança

Coaf celebra Acordos de Cooperação Técnica com CGU e Senasp

03/01/2025 - Instrumentos são ferramentas importantes na prevenção à lavagem de dinheiro
Justiça e Segurança

Coaf participa da 22ª Plenária da Enccla

06/12/2024 - Durante a plenária, foram aprovadas 10 propostas de Ações para 2025. O Coaf coordenará a ação "Proposição de requisitos mínimos para os procedimentos de exploração de bens minerais, a fim de inibir a inserção do crime organizado nessa cadeia produtiva"
Justiça e Segurança

Coaf integra encontro da Rede Nacional de Recuperação de Ativos (Recupera)

04/11/2024 - Objetivo foi fortalecer o alinhamento estratégico com os órgãos da Rede, com foco na produção de inteligência financeira para subsidiar a recuperação de ativos oriundos de organizações criminosas
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Coaf fortalece intercâmbio com Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda

30/10/2024 - Articulação institucional entre os órgãos reforça importância da inteligência financeira na prevenção à lavagem de dinheiro relacionada à atuação de bets
Resultados da Plenária do Gafi

Terminou dia 25 de outubro de 2024 a primeira Plenária do Gafi sob a presidência do México

29/10/2024 - Grupo de Trabalho presidido pelo Brasil destaca novas orientações sobre avaliações de risco nacionais para lavagem
29 DE OUTUBRO

Coaf comemora o Dia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

29/10/2024 - Data marca esforços dos setores público, privado e da sociedade civil contra a lavagem de dinheiro
Julgamentos de outubro de 2024

Coaf analisa 4 processos na sessão de julgamento de outubro

24/10/2024 - Dos 4 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) examinados, 3 referiam-se a empresas do setor de fomento comercial (factoring) e uma do setor de bens de luxo ou de alto valor.
Nota de Divulgação

6 de setembro: Dia do Profissional de Inteligência

06/09/2024 - Coaf expressa reconhecimento ao seu corpo funcional e a todos os profissionais de inteligência, que trabalham em prol da proteção da sociedade e promoção da justiça
Tags: Coaf; inteligência financeira;
Justiça e Segurança

Coaf examina 7 processos na sessão de julgamento de agosto

30/08/2024 - 87ª Sessão de Julgamento decidiu aplicar multas que somaram R$ 9.278.915,53 a empresas diretamente sujeitas à supervisão do Coaf
Justiça e Segurança

BCB e PF aperfeiçoam normas relacionadas à cadeia de comercialização de pedras e metais preciosos

29/07/2024 - As normas preveem novos enquadramentos para comunicações ao Coaf

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