Coaf divulga novo Relatório Integrado de Gestão com resultados alcançados em 2024

O intercâmbio de informações de inteligência financeira com autoridades nacionais teve um incremento de mais de 10%, passando de um total de 22.905 em 2023 para 25.271 no ano passado. Os dados constam do novo Relatório Integrado de Gestão (RIG) 2024, que acaba de ser divulgado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), autoridade central do sistema brasileiro de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).

O presidente do Coaf, Ricardo Liáo, destacou no documento que o “incremento da aplicação da abordagem baseada em risco (ABR) em seus processos de trabalho e a dedicação a iniciativas de PLD/FTP relacionadas a temas atuais, como ativos virtuais, apostas de quota fixa (bets) e crimes ambientais, marcaram a atuação do Coaf no ano de 2024.”

No período, o Coaf teve atuação intensa junto a organismos internacionais e nacionais, como Grupo de Ação Financeira (Gafi), Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat), Rede Egmont e Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla). Merecem destaque, dentre essas iniciativas, a atualização da Avaliação Nacional de Riscos (ANR) do país e a elaboração de plano de ação nacional relacionado ao relatório da 4ª Rodada de Avaliação Mútua do Brasil, realizada conjuntamente pelo Gafi e Gafilat.

Sob a perspectiva de suas atividades de supervisão, houve importantes avanços em suas ações de fiscalização e, no âmbito de processos administrativos sancionadores (PAS), as decisões do Plenário do Coaf resultaram na aplicação de R$ 44,2 milhões em multas a pessoas jurídicas e físicas.

No âmbito interno, o Coaf continuou avançando na consolidação de sua autonomia técnica e operacional e houve relevantes avanços no campo de sua gestão e governança, destacando-se, por exemplo, a publicação de seu Regimento Interno e a instituição de sua Comissão de Ética.

Merecem destaque ainda a avaliação das atividades de Ouvidoria do Coaf, conduzida por equipe da Controladoria-Geral da união (CGU), bem como auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) acerca de controles de segurança da informação e ações de PLD do Coaf em relação a apostas de cota fixa de eventos esportivos (bets). Clique aqui para acessar o RIG Coaf 2024.

Clique aqui para acessar o RIG Coaf 2024.

Fonte: Coaf