Coaf participa da preparação de avaliadores para a 5ª Rodada do Gafi

O Rio de Janeiro foi a sede do Seminário Regional para Avaliadores Conjunto do Grupo de Ação Financeira (Gafi) e do Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat), realizado entre os dias 27 e 30 de maio último. O seminário, que reuniu cerca de 50 especialistas da América Latina e convidados da Espanha e Guiné Equatorial, visa preparar os participantes para que atuem como avaliadores nos processos de avaliações mútuas do Gafi /Gafilat, que está no início de sua 5ª Rodada.

O Brasil enviou seis especialistas, representando o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Banco Central, Susep, Advocacia-Geral da União (AGU) e Ministério Público. Além disso, o Coaf e o Banco Central prestaram apoio logístico e operacional ao evento. Com isso, o país já conta com nove especialistas de diversas áreas relacionadas a PLD/CFT para atender às demandas por avaliadores nos processos de avaliações mútuas de ambos os organismos.

O Coaf lembra que, considerando a interconexão provocada pelo dinamismo das operações financeiras em nível mundial, e dada as marcadas características transnacionais do crime organizado, as 40 Recomendações do Gafi constituem um esforço de padronização entre as regras estatais dos distintos países em nível global, com o escopo de evitar que o crime organizado transnacional se aproveite das brechas existentes entre as legislações nacionais para se evadir dos controles existentes, lhes permitindo evitar as consequências de suas ações delitivas, mantendo intacta e crescente sua capacidade criminosa.

“A realização desse seminário no Brasil, além de muito importante para a formação de quadros especializados para atuar no processo de avaliações mútuas, também serve para estreitar laços entre os especialistas do país com suas contrapartes no exterior”, comenta Júlio Rodrigues, coordenador de Articulação e Relações Externas do Coaf (Corex). “O aprendizado vai além das competências técnicas: é uma ampla troca de experiências da qual todos saímos enriquecidos”, finalizou.

 Fonte: Coaf