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13ª Reunião com Reguladores aborda temas como a supervisão com base no risco e o follow up da 4ª Rodada de Avaliação Mútua do Gafi
As reuniões, realizadas semestralmente pelo Coaf com os reguladores, visam ampliar a interlocução entre os órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do Terrorismo.
No dia 4 de dezembro, o Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) promoveu a 13ª Reunião com Reguladores de setores não-financeiro incluídos no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998. Os temas escolhidos para o encontro foram a implantação de metodologia de supervisão com base no risco e o follow up da 4ª Rodada de Avaliação Mútua do Grupo de Ação Financeira (Gafi).
O evento presencial contou com representantes do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Departamento de Registro Empresarial e Integração (Drei), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Loteria do Estado da Paraíba (Lotep), Loteria do Estado do Paraná (Lottopar), Polícia Federal (PF) e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA).
As reuniões, realizadas semestralmente pelo Coaf com os reguladores, têm como objetivo ampliar a interlocução e a sinergia entre os órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e de Financiamento do Terrorismo.
Fonte: Coaf