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Publicado em
26/11/2020 16h53
Atualizado em
10/04/2024 14h14
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Justiça e Segurança
Coaf recebe homenagem em cerimônia de lançamento da revista Perícia Federal, edição especial do Programa Ouro Alvo
10/04/2024
-
Homenagem foi o reconhecimento pelo apoio prestado ao programa que permite rastrear a origem do ouro apreendido em garimpos
Comunicações e Transparência Pública
Coaf examina 5 processos na sessão de julgamento de março
04/04/2024
-
Processos Administrativos Sancionadores (PAS) foram analisados na 84ª Sessão de Julgamento do Conselho. Multas somaram R$ 1,3 milhão, referentes ao descumprimento de deveres de identificação e manutenção de cadastro atualizado de clientes e outras infrações
Justiça e Segurança
Conselho Nacional de Justiça atualiza norma de prevenção à lavagem de dinheiro
13/03/2024
-
Novas orientações a notários e registradores entram em vigor em maio
Justiça e Segurança
Gafi atualiza listas de países com deficiências estratégicas na prevenção à lavagem e ao financiamento ao terrorismo
08/03/2024
Justiça e Segurança
Diploma de Mérito: Coaf homenageia personalidades que se destacaram no combate à lavagem de dinheiro
05/03/2024
-
A ocasião é de grande celebração para o Coaf, que homenageia também integrantes do seu Quadro Técnico com a entrega de Diplomas de Tempo de Serviço
Justiça e Segurança
Novo Relatório Integrado de Gestão do Coaf destaca avanços do Brasil na avaliação do Gafi
01/03/2024
-
Este é apenas um dos destaques apresentados pelo relatório sobre os resultados de 2023, que foi publicado nesta sexta-feira, 1º de março
Coaf incrementa intercâmbio com autoridades policiais em 2023
28/02/2024
-
Atuação conjunta foi ponto destacado também no relatório publicado pelo Gafi. Números apontam crescimento de 20% a 30% em relação a 2022
Justiça e Segurança
Diploma de Mérito: Coaf divulga homenageados em 2024
05/02/2024
-
Neste ano, o Coaf homenageará pessoas que, historicamente, vêm prestando valioso e continuado serviço ao sistema de PLD/FTP.
Justiça e Segurança
Coaf examina 9 processos na última sessão de julgamento de 2023
08/01/2024
-
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) julgou 9 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sessão realizada em 13 de dezembro de 2023, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 2,7 milhões.
Finanças, Impostos e Gestão Pública
Alerta: setores obrigados têm até 31 de janeiro para enviar Comunicação de Não Ocorrência aos respectivos órgãos reguladores
05/01/2024
-
Dentre os setores regulados pelo Coaf, são obrigados a efetuar a CNO o de fomento comercial (factoring) e o de joias, pedras e metais preciosos
Justiça e Segurança
Cidadãos e setor privado são primeira linha de defesa contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, diz presidente do Gafi
05/01/2024
-
Em entrevista ao Coaf, T. Raja Kumar falou sobre avaliação do Brasil e destacou novamente importância de o País chefiar o G20
Justiça e Segurança
Gafi cita avanços do Brasil no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
21/12/2023
-
O organismo internacional publicou relatório de avaliação mútua do Brasil
Finanças, Impostos e Gestão Pública
“Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe do Brasil no G20”, afirma o presidente do Gafi
08/12/2023
-
Para Kumar, o país tem “oportunidade de ouro” para fortalecer o trabalho de promoção da integridade financeira global promovido pelo Gafi, em linha com suas prioridades
Trabalho, Emprego e Previdência
Coaf divulga resultado de processo seletivo de novos integrantes
07/12/2023
-
Processo contemplava 33 vagas voltadas a servidores e empregados públicos
Finanças, Impostos e Gestão Pública
Seminário 25 anos da Lei nº 9.613 reúne autoridades de PLD/FTP do País e presidente do Gafi
04/12/2023
-
Presidente substituto do Coaf, Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, destacou a importância do encontro no contexto da recente aprovação do Relatório de Avaliação Mútua do Brasil, no último dia 27 de outubro, pelo Gafi.
Tags:
Coaf; Gafi/Fatf; MJSP; Banco Central do Brasil (BCB);
Finanças, Impostos e Gestão Pública
Coaf e Febraban celebram acordo para fortalecer combate à lavagem de dinheiro
28/11/2023
-
Instrumento fomentará o desenvolvimento de projetos e atividades voltados à prevenção à lavagem de dinheiro
Tags:
Coaf; Febraban; Banco do Brasil; Bradesco; Caixa Econômica Federal; Itaú-Unibanco; Santander
Finanças, Impostos e Gestão Pública
Coaf examina 6 processos nas sessões de julgamento de setembro e outubro
16/11/2023
-
Conselho supervisiona cumprimento de deveres de PLD/FTP por pessoas obrigadas sujeitas aos seus normativos, conforme o art. 9º da Lei nº 9.613, de 3/3/1998, que não possuem órgão próprio que as possa regular ou fiscalizar.
Tags:
Coaf; Processos Administrativos Sancionadores (PAS); PLD/FTP
COMBATE À LAVAGEM
Plenária do Gafi destaca uso indevido do crowdfunding nas redes para financiar grupos terroristas
01/11/2023
-
Último encontro terminou em 27 de outubro, em Paris. Mais de 200 delegados de vários países reforçaram que a luta contra lavagem exige cada vez mais uma resposta global
Tags:
Coaf; Gafi; Crowdfunding; crimes cibernéticos; cidadania; PLD/FTP;
Gafi avalia positivamente o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro do Brasil
27/10/2023
-
Relatório de avaliação mútua do país foi aprovado em reunião plenária concluída nessa semana, em Paris
Tags:
Coaf; Gafi; Brasil; Banco Central do Brasil (BCB); Susep; CVM; Gafilat; Secretaria da Receita Federal: Abin; Polícia Federal; DRCI; Ministério das Relações Exteriores; AGU;
29 DE OUTUBRO
Coaf comemora o Dia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
27/10/2023
-
Neste ano, a data comemorativa coincide com a etapa final do processo de avaliação mútua do Brasil pelo Gafi
Tags:
Coaf; Gafi; Gafilat; UNODC; Cicad; OEA
Distrito Federal
Coaf abre processo seletivo com 33 vagas
10/10/2023
-
A seleção de servidores ocupantes de cargos públicos efetivos da Administração Pública Federal e empregados públicos oriundos de empresas estatais federais dependentes do Tesouro Nacional já está aberta
Coaf examina 8 processos na sessão de julgamento de agosto
25/08/2023
-
Plenário do Coaf julgou oito Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sessão realizada em 9 de agosto de 2023, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 483 mil
Tags:
Coaf; PLDFTP; Processos Administrativos Sancionadores (PAS);
Webinário do Coaf sobre a Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec) do setor de factoring reúne mais de 300 participantes
17/08/2023
-
Após participar, a pessoa obrigada recebe uma espécie de “consultoria abrangente e gratuita” sobre grau de atendimento de suas obrigações de PLD/FTP. Veja as respostas de dúvidas apresentadas no webinário
Tags:
Coaf; Factoring; Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP); Securitização; Fomento comercial e mercantil;
Coaf realiza webinário sobre Avec dirigida ao segmento de fomento comercial e mercantil (Factoring)
04/08/2023
-
Palestrantes vão explicar como se processa a Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec), as etapas e os respectivos prazos para encaminhamento das respostas. Também serão esclarecidas eventuais dúvidas das pessoas obrigadas sobre a Avec
Tags:
Coaf; Avaliação Eletrônica de Conformidade; Avec; PLD/FTP; combate à lavagem de dinheiro; factoring; Siscoaf;
Coaf lançou em 7 de agosto a Avaliação Eletrônica de Conformidade 2023 (Avec) para o segmento de factoring
28/07/2023
-
A Avec é um instrumento automatizado de fiscalização que avalia o grau de conformidade das pessoas supervisionadas pelo Coaf em relação às obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
Tags:
Coaf; Avaliação Eletrônica de Conformidade; Guia de preenchimento; Avec; factoring; PLD/FTP; combate à lavagem de dinheiro; Siscoaf;
Gafi alerta países: somente medidas conjuntas globais podem conter riscos de lavagem
29/06/2023
-
Plenária de junho, em Paris, recomendou adoção efetiva dos padrões Gafi sobre ativos virtuais, uso indevido de ONGs, cidadania e crowdfunding
Coaf participa de reunião da Comissão Estratégica do Gafilat em Buenos Aires
05/06/2023
-
Na ocasião, foram abordados diversos temas de relevância estratégica, tais como os processos de avaliação mútua da 4ª rodada e a preparação para a 5ª rodada, prevista para começar em 2025
Tags:
Coaf; Gafilat; Comest;
4ª Rodada de Avaliação Mútua do Gafi deve avançar em novo encontro em agosto
02/06/2023
-
informação foi apresentada pelo presidente do Coaf durante um painel do 5º Congresso Internacional do Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD)
Tags:
Coaf; Gafi; IPLD
Gafi realiza Reunião Conjunta de Peritos JEM 2023 em Nova Délhi, na Índia
13/04/2023
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Em seguida, foi promovido um workshop, em parceria com a UNODC, sobre os riscos da rede informal de transferências financeiras Hawala
Tags:
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf); Grupo de Ação Financeira (Gafi); FATF; UNODOC; Índia; Nova Délhi; Joint Experts Meeting (JEM); PLD/FT;
Brasil recebe equipe de avaliadores do Gafi
10/04/2023
-
A visita ocorreu no marco da Quarta Rodada de Avaliações Mútuas do organismo
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