Países avançam em cooperação contra lavagem de dinheiro na 59ª Reunião do Gevalex

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) participou da 59ª Reunião do Grupo de Especialistas para o Controle da Lavagem de Ativos (Gevalex), da Organização dos Estados Americanos (OEA), realizada nos dias 18 e 19 de novembro de 2025. A ocasião marcou a transmissão da presidência ao Panamá, com a Argentina na vice-presidência, e reforçou a necessidade de maior coordenação internacional diante da expansão das economias ilícitas e do uso crescente de tecnologias financeiras por organizações criminosas.

Entre os estudos técnicos apresentados, destaca-se panorama regional sobre rastreamento e recuperação de ativos virtuais, evidenciando forte assimetria regulatória e desafios como mixers, criptomoedas de privacidade e operações DeFi (Decentralized Finance). O Brasil apresentou o novo marco regulatório do Banco Central para prestadores de serviços de ativos virtuais, com foco em governança, provas de reserva e supervisão reforçada.

Outro interessante estudo mostrou baixa adoção de investigações financeiras paralelas (IFPs) na região. O Brasil relatou resultados significativos após a institucionalização das IFPs, elevando apreensões anuais de cerca de US$ 200 milhões para aproximadamente US$ 1,5 bilhão.

Mulheres na inteligência financeira

Já nos painéis temáticos, representantes discutiram o papel das mulheres na inteligência financeira, ressaltando a baixa presença feminina em posições estratégicas, e analisaram a expansão das economias ilícitas, que já equivalem a uma das maiores economias da América Latina. Foi, ainda, debatida a crescente convergência entre crimes ambientais, narcotráfico, contrabando e operações digitais ilícitas envolvendo criptoativos.

Também merece destaque a apresentação de rede internacional de cyber-notificação e bloqueio de pagamentos ilícitos, que já reúne mais de 50 países e que tem por objetivo a intervenção precoce e o aprofundamento da cooperação internacional entre autoridades financeiras, de modo a viabilizar a responsabilização mais efetiva.

A delegação brasileira presente à 59ª Reunião do Gevelax foi composta por Coaf, Ministério das Relações Exteriores e Polícia Federal.

Fonte`: Coaf