Com apoio do MJSP, Operação Boleto Fantasma prende grupo criminoso especializado em fraude eletrônica

A iniciativa contou com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e das polícias civis de Goiás e de Santa Catarina.

Nesta etapa, as equipes policiais cumprem 22 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão preventiva nos estados de Goiás e Santa Catarina. A Justiça determinou, ainda, medidas patrimoniais de urgência contra 16 alvos, incluindo bloqueio e sequestro de bens, ativos financeiros, contas bancárias, carteiras digitais e criptoativos.

Até o momento, a apuração indica centenas de vítimas e prejuízo financeiro superior a R$ 1 milhão. A primeira fase da operação já havia resultado na prisão de uma das principais lideranças do esquema.

Modus operandi

De acordo com as investigações, o grupo criminoso criava e mantinha páginas fraudulentas na internet que simulavam canais oficiais da concessionária de energia do Amapá. Os sites eram impulsionados por anúncios patrocinados para atrair consumidores em busca de segunda via de faturas.

Ao acessarem o ambiente falso, as vítimas inseriam dados pessoais e realizavam pagamentos via Pix, boletos ou QR Codes. Os valores eram imediatamente desviados para contas de pagamento e empresas de fachada (gateways), integradas a uma estrutura com divisão de tarefas entre núcleos tecnológico e financeiro, voltados à ocultação patrimonial.

“A deflagração da segunda fase da Operação Boleto Fantasma consolida uma resposta contra fraudes eletrônicas e desarticula uma organização criminosa interestadual. Nesta etapa, houve o bloqueio de ativos e o sequestro de criptoativos, com foco no enfraquecimento financeiro do grupo, na interrupção do fluxo de lavagem de dinheiro e na ampliação das possibilidades de ressarcimento às vítimas. Essa ação reforça que o ambiente virtual não é sinônimo de impunidade”, disse o delegado Breno Esteves.

A Operação Boleto Fantasma integra as ações de cooperação entre forças policiais no enfrentamento a crimes cibernéticos e à lavagem de dinheiro. Os investigados poderão responder por estelionato eletrônico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 20 anos de reclusão.