A investigação geralmente é iniciada com o recebimento de uma denúncia, representação ou a identificação de uma possível irregularidade. Em seguida, é instaurado um processo investigativo denominado Investigação Preliminar Sumária - IPS para analisar a questão.
Nesta investigação, podem ser realizadas a coleta de evidências, de depoimentos e a análise de documentos que levarão a compreensão da suposta irregularidade.