PF apresenta primeiros indiciamentos da Operação Compliance Zero em relatório parcial ao STF

Brasília/DF. A Polícia Federal informa que apresentou, nesta quarta-feira (28/10), ao Supremo Tribunal Federal (STF) relatório parcial no âmbito do Inquérito nº 5026, que apura fatos relacionados à primeira e à quarta fases da Operação Compliance Zero.

O documento formaliza o indiciamento de 15 pessoas por suspeita de envolvimento em crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, indução de repartição pública ou sociedade de economia mista a erro, falsidade em informações ou documentos contábeis, organização criminosa e lavagem de capitais, observadas as imputações específicas atribuídas a cada investigado.

O relatório reúne as conclusões alcançadas até o momento, com base nos elementos probatórios considerados suficientemente consolidados, sem prejuízo da continuidade das investigações.

A Polícia Federal solicitou ao STF a prorrogação do prazo da investigação por mais 60 dias, a fim de concluir os exames periciais e as diligências complementares.

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