PF combate esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

Guaíra/PR. A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal do Brasil, deflagrou, nesta segunda-feira (28/9), a Operação Fratres, que investiga a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas e de armas na região de fronteira. 

São cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, bem como o bloqueio judicial de bens e valores dos investigados, por determinação da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR.

A investigação teve início a partir de diligências decorrentes da Operação Transloading, que desarticulou parte da estrutura logística responsável pelo transporte de drogas da região de fronteira para outras partes do país.

As diligências posteriores indicaram a existência de uma organização criminosa transnacional envolvida com a lavagem do tráfico de drogas e armas entre o Paraguai, a Bolívia e o Nordeste brasileiro, com ramificações na região de fronteira do Paraná.

As investigações apontam que o grupo criminoso utilizava empresas de fachada, empresas em atividade, negócios simulados com imóveis, veículos e operações de transporte e logística para ocultar e para dissimular a origem dos recursos ilícitos.

Análises financeiras, patrimoniais e fiscais identificaram movimentações superiores a R$ 89,79 milhões, entre créditos e débitos, desde 2019. As diligências também apontaram para a utilização de empresas para dispersar os recursos e para dificultar a identificação de sua origem.

As medidas judiciais alcançaram contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais, veículos e embarcações, com o objetivo de restringir a disponibilidade de patrimônio possivelmente relacionado às atividades criminosas e de assegurar eventual ressarcimento dos danos e perda dos proveitos ilícitos em favor do Estado.

Comunicação da Polícia Federal em Guaíra
(44) 3211 1952