PF e Gaeco/BA atuam contra grupo suspeito de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro

Feira de Santana/BA. A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) do Ministério Público da Bahia deflagraram, nesta quinta-feira (16/7), a Operação Versão Brasileira, com o objetivo de desarticular associação criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal, mediante utilização de documentos falsos para abertura de contas bancárias, contratação fraudulenta de empréstimos e posterior ocultação dos valores obtidos ilicitamente.

A investigação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (CESED) da Caixa Econômica Federal e apurou que o grupo criminoso utilizava identidades de terceiros para abrir contas bancárias em agências da Caixa Econômica Federal, obtendo empréstimos consignados fraudulentos em nome das vítimas. 

Os trabalhos investigativos identificaram, até o momento, cinco contas bancárias abertas com documentos falsificados, utilizadas para a obtenção fraudulenta de empréstimos junto à instituição financeira, causando prejuízo superior a R$ 424 mil. 

As investigações também revelaram a conversão de parte desses recursos em moeda estrangeira por intermédio de corretoras de câmbio, constituindo indícios adicionais de lavagem de dinheiro e de crimes contra o sistema financeiro nacional. 

Foram identificados, ainda, integrantes do grupo responsáveis pela utilização das identidades falsas, pela movimentação das contas fraudadas e pela realização de operações financeiras destinadas à ocultação dos recursos ilícitos. 

Na ação desta data, são cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, todos na cidade de Salvador/BA, expedidos pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia. 

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.

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