PF faz operação contra grupo investigado por lavagem de dinheiro

São José do Rio Preto/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (29/7), a Operação Conexão Rio Preto, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada pela prática de lavagem de dinheiro proveniente da exploração de jogos de azar. A ação conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São José do Rio Preto/SP.

São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão preventiva nos municípios de São José do Rio Preto/SP, Rio de Janeiro/RJ e Campo Grande/MS. As medidas foram expedidas pela Justiça Estadual de São José do Rio Preto/SP.

As investigações apontaram a existência de um grupo criminoso dedicado à lavagem de capitais mediante utilização de empresas de fachada, interpostas pessoas e operadores financeiros voltados à ocultação e à dissimulação de recursos ilícitos oriundos da exploração de jogos de azar no estado do Rio de Janeiro.

Segundo as apurações, um dos núcleos da organização atuava em São José do Rio Preto/SP, utilizando empresas do ramo da construção civil para movimentação e para ocultação de recursos.

Por representação da Polícia Federal, a Justiça determinou o bloqueio de bens dos investigados até o montante de R$ 2,09 bilhões. Entre os bens indisponibilizados estão imóveis, veículos e ativos financeiros identificados no curso das investigações.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Comunicação Social da Polícia Federal em São José do Rio Preto