PF investiga fraudes bancárias contra a Caixa em São Paulo

São José dos Campos/SP. A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (12/5), um mandado de busca e apreensão no âmbito da investigação que apura a atuação de associação criminosa em fraudes bancárias praticadas contra a Caixa Econômica Federal. O mandado foi cumprido contra investigado localizado na cidade de São Paulo.

A investigação teve início após comunicação encaminhada pela Caixa relatando indícios de fraudes. Após apurações, a PF identificou que o grupo utilizava documentos falsos para abertura de contas bancárias e para obtenção fraudulenta de empréstimos. Os valores ilícitos eram movimentados por meio de contas vinculadas aos investigados e a terceiros.

Até o momento, sete pessoas foram identificadas como integrantes do esquema criminoso. Em 2025, outros três mandados de busca e apreensão já haviam sido cumpridos no curso das investigações.

O prejuízo identificado em fraudes praticadas contra a Caixa Econômica Federal ultrapassa R$ 121 mil. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e de estelionato majorado praticado contra instituição pública, com penas de até 13 anos de prisão.

Comunicação Social da Polícia Federal em São José dos Campos
Fone: (12) 3202-7101
E-mail: scs@pf.gov.br