PF deflagra operação contra fraude bancária em Linhares/ES

Linhares/ES. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19/5), a Operação Lastro, com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão no município de Linhares, no âmbito de investigação que apura suposta fraude bancária praticada contra a Caixa Econômica Federal mediante emissão e desconto de duplicatas sem lastro comercial.

De acordo com as investigações, a empresa alvo da apuração teria utilizado o sistema de desconto de duplicatas da instituição financeira para obtenção de crédito bancário por meio da emissão de títulos vinculados a supostos compradores.

As duplicatas eram descontadas por meio do internet banking empresarial, com os valores creditados diretamente na conta da empresa investigada. O caso origina-se de informações repassadas à Caixa Econômica Federal acerca de cobranças relacionadas a títulos desconhecidos.

Durante investigação, foram realizadas oitivas, análises documentais e exames telemáticos, que permitiram identificar dispositivos eletrônicos utilizados nos acessos bancários vinculados às operações analisadas, além de indícios relacionados à atuação dos investigados na rotina comercial, documental e financeira da empresa.

Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo
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