PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro por meio de criptoativos

Santana do Livramento/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (24/9), a Operação Lusocoin, com foco em grupo responsável por processos de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas por intermédio de criptoativos. A organização investigada atua, principalmente, de forma remota a partir de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

As medidas judiciais foram cumpridas em Pelotas/RS, Florianópolis/SC, São José/SC e Dourados/MS. Além disso, estão sendo bloqueadas contas bancárias de 65 pessoas físicas e jurídicas, sequestrados 6 veículos e 6 imóveis, bem como o congelamento de, aproximadamente, 30 carteiras de criptoativos, além de ativos existentes junto a exchanges. 

A estimativa é que as cautelares decretadas sobre o patrimônio do grupo investigado ultrapassem R$ 3 bilhões. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara da Justiça Federal em Santa Maria/RS. 

Conforme as investigações, esse grupo se articulou, originariamente, com empresas radicadas em Pelotas, no período da pandemia, e expandiu a estrutura para Florianópolis.

A investigação identificou o mecanismo de lavagem de dinheiro beneficiava grupos vinculados ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho, além de financiamento ao terrorismo.

Estima-se que o grupo investigado já tenha movimentado cerca de R$ 50 bilhões em recursos ilícitos.

A ação contou com o apoio da T3 FCU via TRM Labs e da BINANCE, para congelamento de carteiras. Até o momento, 4,336,883 USDT (equivalentes a, aproximadamente, R$ 22,5 milhões) foram indisponibilizados com o apoio dessas plataformas.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santana do Livramento
Fone: (55) 3241-9000 | (55) 99125-9987