PF prende homem foragido por lavagem de dinheiro e organização criminosa no Rio de Janeiro

Nova Iguaçu/RJ. Nesta sexta-feira (6/6), a Polícia Federal prendeu um homem foragido pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A ação ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, bairro localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com apurações realizadas pela PF em Mato Grosso do Sul, o homem atuava como ‘’laranja’’ - possível funcionário fantasma - em um esquema criminoso, emprestando sua identidade para ocultar bens adquiridos com recursos provenientes do tráfico internacional de drogas e armas.

O envolvimento do preso foi identificado no curso das investigações que buscavam apurar a atuação de três organizações criminosas com ramificações em pelo menos 11 estados brasileiros, com destaque para movimentações financeiras envolvendo imóveis registrados em nome de terceiros ou empresas de fachada.

A partir disso, foi constatada a ligação do indivíduo ao grupo criminoso por meio de empresas ligadas aos setores de confecção, alimentos e empreendimentos imobiliários, utilizadas como fachada para a lavagem de capitais oriundos do tráfico. As investigações indicaram que a rede criminosa empregava rotas aéreas e terrestres para o envio de cocaína a grandes centros urbanos do Brasil e a países da América Central.

Após o levantamento de  informações, policiais federais do Núcleo de Capturas da Delegacia da PF de Nova Iguaçu tiveram êxito em efetuar a prisão do homem. A ação cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS.

Até o momento, a Polícia Federal já executou 64 mandados de busca e apreensão e 36 mandados de prisão, como parte das ações de desarticulação do esquema. Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias e bens pertencentes a 80 pessoas físicas e jurídicas, além do sequestro de 90 imóveis relacionados às atividades ilícitas do grupo investigado.

O indivíduo poderá responder pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro
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