PF desarticula esquema de fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas

Rio de Janeiro/RJ - A Polícia Federal deflagrou hoje (25/8), em conjunto com o GAECO/MPF e a Receita Federal, a Operação Kryptos, com objetivo de desarticular organização criminosa responsável por fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas.

Na ação de hoje, cerca de 120 policiais federais cumprem sete mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e decorreram de um esforço conjunto entre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita Federal.

Segundo a investigação, uma empresa, com sede na Região dos Lagos/RJ, é responsável pela operacionalização de um sistema de pirâmides financeiras ou “esquemas de ponzi”, calcado na efetiva oferta pública de contrato de investimento, sem prévio registro junto aos órgãos regulatórios, vinculado à especulação no mercado de criptomoedas, com a previsão de insustentável retorno financeiro sobre o valor investido.

Nos últimos seis anos, a movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes apresentou cifras bilionárias, sendo certo que aproximadamente 50% dessa movimentação ocorreu nos últimos 12 meses.

Os investigados poderão responder, na medida das suas responsabilidades, pelos crimes de gestão fraudulenta/temerária instituição financeira clandestina, emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio*, organização criminosa e lavagem de capitais, e, se condenados, poderão cumprir pena de até 26 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

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(21) 2203-4404 / 4405 / 4406 / 4407

*** KRYPTOS, termo grego para designar o ”oculto” ou o ”escondido” e que, por sua vez, deu origem ao termo cripto.

Balanço - Operação KRYPTOS:

- 15 mandados de busca e apreensão cumpridos;
- 5 presos, sendo 3 no estado do Rio e 2 em SP, no Aeroporto de Guarulhos (GRU), sendo 1 deles preso, também, em flagrante, por evasão de divisas ($ 25.434);
- 591 Bitcoins, na cotação de hoje, aproximadamente, R$ 147.750.000,00 em criptomoedas;
- 21 veículos de luxo;
- diversos relógios de alto valor;
- jóias;
- celulares e demais aparelhos eletrônicos;
- documentos diversos;

- mais R$ 13.825.091,00 + 100 Libras Esterlinas, em espécie;

- outros valores, em moeda estrangeira, já depositada na CEF, mas não contabilizados;

Obs.: valores apreendidos, em espécie, ainda sendo contabilizados!

**Tudo indica que esta será a maior apreensão de criptomoedas e valores, em espécie, somados, da Polícia Federal**