Polícia Federal investiga possível prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de capitais

Santos/SP - A Polícia Federal, realizando diligências iniciadas na quarta-feira (2/12), apreendeu U$ 730 mil e mais de R$ 1,8 milhão em espécie, realizando a prisão de cinco suspeitos de participação em crime contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem de Capitais.

Durante investigação, iniciada por meio de denúncia anônima, foi possível identificar um imóvel em obras que servia para ocultação de vultosos valores em espécie.

O empreiteiro responsável pela obra foi abordado logo após ter saído de uma agência turismo, onde trocou grande quantidade de moeda estrangeira por reais, sem apresentar documentos comprobatórios da transação cambial e tão pouco explicar a origem e destino dos recursos financeiros com ele localizados.

Ao mesmo tempo, outro grupo de policiais federais dirigira-se ao imóvel, onde em um dos cômodos e em compartimentos secretos localizados no interior de dois veículos que se encontravam na garagem, foi encontrada vultosa quantidade de valores em espécie, tanto em moeda nacional quanto em dólares.

A outra responsável pela residência compareceu ao local e também não soube esclarecer a origem do dinheiro encontrado, muito embora tenha reconhecido ser a responsável e futura moradora do local quando a obra terminasse.

Ambos os indivíduos foram presos em flagrante pelo crime de branqueamento de capitais, e encaminhados ao sistema prisional, e estão à disposição da Justiça.

Outras três pessoas ligadas à agência de turismo foram detidas pelo crime previsto no artigo 16 da Lei 4.792/86, e liberadas mediante pagamento de fiança.

Além do dinheiro, três veículos foram apreendidos (dois com compartimento secreto e o terceiro utilizado pela responsável do imóvel). A residência será objeto de pedido judicial de sequestro para que, caso não seja comprovada origem lícita dos valores utilizados para sua aquisição, seja determinado o seu perdimento em favor da União.

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