PF investiga grupo que movimentou cerca R$ 500 milhões de forma ilícita

Palmas/TO. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (14/9), a Operação Aliança, que tem como objetivo aprofundar investigações relacionadas a crimes de lavagem de ativos, evasão de divisas e organização criminosa supostamente praticados por um grupo familiar que realizava remessas de dinheiro para o exterior, sem autorização legal.

O inquérito policial foi instaurado a partir de informações sobre movimentações ilícitas realizadas na fronteira com a Bolívia e da prisão em flagrante de alguns dos integrantes da organização criminosa. Apurando-se a origem do dinheiro, constatou-se que parte dos recursos eram provenientes de empresas ligadas a uma mesma família e que tinham vinculação com outras pessoas físicas e jurídicas já investigadas em operações deflagradas pela Polícia Federal.

Nessa etapa da investigação criminal, policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão em Palmas, expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins.

Os indiciados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de divisas, de lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de reclusão e multa.

A Polícia Federal disponibiliza o e-mail delecor.drcor.srto@pf.gov.br e a conta WhatsApp (63) 3236-5422 para o recebimento de denúncias e outras informações referentes aos fatos, além do serviço de plantão na própria Superintendência Regional no Tocantins.

* Não será realizada entrevista ou coletiva de imprensa.

    Comunicação Social da Polícia Federal em Tocantins 

E-mail: cs.srto@pf.gov.br 

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