Investigação da PF no Rio de Janeiro que prendeu “doleiro dos doleiros” viabiliza acordo de R$ 1 bilhão

Rio de Janeiro/RJ - A Polícia Federal informa que hoje (12/8) foi homologado o acordo de colaboração de investigado na pela PF, considerado o maior acordo já efetuado tendo a participação da instituição.

O acordo de colaboração do doleiro foi homologado pelas 2ª e 7ª Varas Federais Criminais do Rio de Janeiro, e firmado conjuntamente com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. Nele, o investigado concordou em cumprir mais de 18 anos de pena privativa de liberdade e a restituir aos cofres públicos recursos existentes no Brasil e no exterior que, somados, se aproximam do valor de 1 bilhão de reais.

Nos últimos anos, a PF conduziu as investigações em torno do grande esquema de lavagem de dinheiro operado pelo doleiro que, após ser considerado foragido da Justiça e se esconder durante 15 meses, foi preso em 31 de julho de 2019 na Cidade de São Paulo.                           

Para chegar até o doleiro, a Polícia Federal concentrou as investigações em torno das atividades dos demais integrantes da organização criminosa da qual fazia parte, acionando instrumentos de cooperação policial internacional.

A análise do material apreendido com o investigado revelou a existência de contas bancárias em nome de empresas offshores por ele controladas, depósitos paralelos em casas de câmbio, a ocultação de valores com outros doleiros, a abertura de empresas no exterior em nome de laranjas, além da prática de dólar-cabo e do recebimento de valores ilegais em espécie.

No dia 16 de novembro de 2019, foi deflagrada pela PF a denominada Operação Patron, com a decretação da prisão de dezessete pessoas da mais alta confiança do doleiro, responsáveis diretas por escondê-lo e também pela ocultação e a lavagem de seus recursos.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

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