PF e Receita Federal combatem lavagem de dinheiro decorrente do contrabando de cigarros

Sorocaba/SP. A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quarta-feira, 6/12, a Operação Asseio, visando o combate à lavagem de dinheiro decorrente do contrabando de cigarros.

Policias federais e servidores da Receita Federal cumprem dez mandados de busca e apreensão, expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal em São Paulo. Os mandados estão sendo cumpridos em residências de pessoas físicas e sedes de pessoas jurídicas no município de Sorocaba.

A operação decorre de investigação sobre lavagem de capitais, tendo como crime antecedente a atividade de contrabando de cigarros, praticada por organização criminosa desarticulada nos anos de 2018 e 2019, através das Operações Homônimo e Soplona, também deflagradas pela Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba/SP.

De acordo com as investigações, a lavagem de dinheiro de, aproximadamente, R$ 6 milhões, operou-se no período de 12/2017 a 05/2022, notadamente por meio de remessa de valores para contas-correntes de pessoas jurídicas, algumas aparentemente de fachada, bem como realização de saques e depósitos de altos valores em espécie.

Além dos mandados de busca e apreensão, também foram expedidas ordens de sequestro de bens e ativos dos envolvidos, até o limite do valor estimado da lavagem. Os investigados poderão responder por crime com pena de reclusão de três a dez anos, além de multa.

Comunicação Social da Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba/SP

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