PF combate lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas em Santa Catarina

Itajaí/SC – Em continuidade a investigações realizadas na operação Joias do Oceano, a Polícia Federal identificou novos bens pertencentes a um indivíduo preso em 2017 e condenado por ser um dos líderes de uma organização criminosa que exportou mais de 8 toneladas de cocaína para países como Bélgica, Holanda, Itália, Espanha, Turquia e México a partir dos portos de Itajaí e Navegantes.  

Na primeira fase da operação, direcionada à identificação da lavagem dos bens do tráfico e deflagrada em julho/2019, foram sequestrados mais de R$ 75 milhões em apartamentos, casas e veículos de luxo do grupo criminoso, sendo cumpridos também 32 mandados de busca e apreensão.  

A partir de novas diligências e análise do material arrecadado durante as buscas, foram identificados outros bens e valores que vinham sendo ocultados pelo investigado por meio de laranjas e empresas. Nessa segunda fase da operação, a Polícia Federal apresentou hoje (20/8) novo pedido de sequestro de bens e ativos na importância de R$ 11 milhões, o que foi deferido pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí. 

Foram constatados indícios de que o investigado, com auxílio de pessoas físicas e jurídicas, usou o dinheiro do tráfico para adquirir diversos bens e direitos como um apartamento e uma cobertura de luxo na cidade de Itapema; a sede de um clube recreativo na cidade de Joinville; terrenos; um sítio; valores aplicados como investimento em uma rede de laboratórios clínicos; e um motorhome utilizado em rodeios e feiras de exposição. 

As investigações tiveram por objetivo principal a descapitalização do grupo criminoso, com a perda dos bens e valores obtidos com as práticas criminosas, em favor do Estado e da sociedade. Com o apoio da SENAD/MJ, aguarda-se autorização judicial para que os bens sejam logo levados a leilão. 

Por suas condutas, os investigados também responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, previsto na Lei nº 9.613/98, que prevê pena de 3 a 10 anos de prisão. 

 Comunicação Social da Polícia Federal em Itajaí/SC 

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