Presidente do CRSFN e do CRSNSP participa do Webinar IPLD Responsabilidade Criminal e Administrativa na Lei nº 9.613/1998

Ocorreu, no último dia 29 de novembro, o Webinar Responsabilidade Criminal e Administrativa na Lei nº 9.613/1998, evento organizado pelo Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (IPLD) que teve como objetivo debater as reponsabilidades criminais e administrativas previstas na lei.

Participaram do evento, a Presidente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) e do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Aberta e de Capitalização (CRSNSP), Adriana Teixeira de Toledo; o Diretor Especialista em PLD-FTD e Integridade Corporativa do IPDL, Edgard Rocha; e advogado e membro da Comissão de Mercado Financeiro e Ativos Digitais do Instituto Brasileiro de Direito Regulatório (IBDRE), Felipe Américo Moraes.

Após a introdução por Edgard Rocha, o advogado Felipe Moraes abordou a responsabilidade criminal dos cidadãos nas condutas que permeiam o crime de lavagem de dinheiro.

A Presidente do CRSFN, Adriana Teixeira de Toledo, apresentou aos participantes do Webinar as competências do Conselho, sua composição e alinhamento com os órgãos reguladores, bem como a atuação do Colegiado no que diz respeito aos processos sancionadores que envolvem o tema lavagem de dinheiro. 

Ao final da sua apresentação, a Presidente destacou o aumento do número de processos de PLD envolvendo criptoativos e, apontou ainda que uma das metas do CRSFN para 2025 é aprofundar e melhorar os julgamentos dos processos que envolvem o tema.

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06/12/2024