DEPEN/MJSP participa de ação interagências que investiga o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro praticados por organização criminosa

Brasília, 31/08/2020 - O Departamento Penitenciário Nacional (Depen), integrante da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MG), participa, hoje (31), da Operação deflagrada e coordenada pela Polícia Federal.

A operação policial tem o objetivo de coibir o tráfico de entorpecentes e a lavagem de dinheiro praticados por facção criminosa com atuação em todo o território nacional.

O Depen, como membro da FICCO-MG, produziu e compartilhou informações de inteligência durante as investigações realizadas pela força-tarefa e hoje realiza escoltas de parte dos presos na operação, bem como apoia as oitivas realizadas no interior de penitenciárias federais.

Na investigação desenvolvida pela FICCO-MG foi identificado que, por meio de familiares ou pessoas próximas, 210 presos recolhidos no Sistema Penitenciário Federal recebiam valores mensais por continuarem tentando integrar ativamente facções criminosas, mas as movimentações foram monitoradas pelo DEPEN e demais forças.

Os dados obtidos na Operação Caixa Forte - Fase 01 (investigação que identificou os responsáveis pelo chamado “Setor do Progresso” da facção, que se dedica à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico) revelaram que os valores auferidos com o comércio ilícito de drogas eram, em parte, canalizados para inúmeras outras contas bancárias da facção, inclusive para as contas do “Setor da Ajuda”, aquele responsável por recompensar membros da facção recolhidos em presídios.

Para garantir o recebimento do “auxílio”, os integrantes da organização criminosa indicavam contas de terceiros não pertencentes à facção para que os valores, oriundos de atividades ilícitas, ficassem ocultos e supostamente fora do alcance do sistema de justiça criminal.

A ação de hoje envolve cerca de 1.100 policiais federais e de outras forças (policiais federais, civis, militares e penais), que cumprem 623 ordens judiciais, sendo 422 Mandados de Prisão Preventiva e 201 Mandados de Busca e Apreensão, em 19 Estados da Federação e no Distrito Federal; além do bloqueio judicial de até R$ 252 milhões. Todos os mandados foram expedidos pela 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte/MG.

É missão institucional do DEPEN isolar e monitorar lideranças criminosas nas cinco penitenciárias federais geridas pelo órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

DEPEN: o Estado presente.

Serviço de Comunicação Social do Depen