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Publicado em 26/11/2020 16h53 Atualizado em 02/02/2026 18h02

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Coaf incrementa intercâmbio com autoridades policiais em 2023

28/02/2024 - Atuação conjunta foi ponto destacado também no relatório publicado pelo Gafi. Números apontam crescimento de 20% a 30% em relação a 2022
Justiça e Segurança

Diploma de Mérito: Coaf divulga homenageados em 2024

05/02/2024 - Neste ano, o Coaf homenageará pessoas que, historicamente, vêm prestando valioso e continuado serviço ao sistema de PLD/FTP.
Justiça e Segurança

Coaf examina 9 processos na última sessão de julgamento de 2023

08/01/2024 - O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) julgou 9 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sessão realizada em 13 de dezembro de 2023, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 2,7 milhões.
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Alerta: setores obrigados têm até 31 de janeiro para enviar Comunicação de Não Ocorrência aos respectivos órgãos reguladores

05/01/2024 - Dentre os setores regulados pelo Coaf, são obrigados a efetuar a CNO o de fomento comercial (factoring) e o de joias, pedras e metais preciosos
Justiça e Segurança

Cidadãos e setor privado são primeira linha de defesa contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, diz presidente do Gafi

05/01/2024 - Em entrevista ao Coaf, T. Raja Kumar falou sobre avaliação do Brasil e destacou novamente importância de o País chefiar o G20
Justiça e Segurança

Gafi cita avanços do Brasil no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

21/12/2023 - O organismo internacional publicou relatório de avaliação mútua do Brasil
Finanças, Impostos e Gestão Pública

“Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe do Brasil no G20”, afirma o presidente do Gafi

08/12/2023 - Para Kumar, o país tem “oportunidade de ouro” para fortalecer o trabalho de promoção da integridade financeira global promovido pelo Gafi, em linha com suas prioridades
Trabalho, Emprego e Previdência

Coaf divulga resultado de processo seletivo de novos integrantes

07/12/2023 - Processo contemplava 33 vagas voltadas a servidores e empregados públicos
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Seminário 25 anos da Lei nº 9.613 reúne autoridades de PLD/FTP do País e presidente do Gafi

04/12/2023 - Presidente substituto do Coaf, Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, destacou a importância do encontro no contexto da recente aprovação do Relatório de Avaliação Mútua do Brasil, no último dia 27 de outubro, pelo Gafi.
Tags: Coaf; Gafi/Fatf; MJSP; Banco Central do Brasil (BCB);
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Coaf e Febraban celebram acordo para fortalecer combate à lavagem de dinheiro

28/11/2023 - Instrumento fomentará o desenvolvimento de projetos e atividades voltados à prevenção à lavagem de dinheiro
Tags: Coaf; Febraban; Banco do Brasil; Bradesco; Caixa Econômica Federal; Itaú-Unibanco; Santander
Finanças, Impostos e Gestão Pública

Coaf examina 6 processos nas sessões de julgamento de setembro e outubro

16/11/2023 - Conselho supervisiona cumprimento de deveres de PLD/FTP por pessoas obrigadas sujeitas aos seus normativos, conforme o art. 9º da Lei nº 9.613, de 3/3/1998, que não possuem órgão próprio que as possa regular ou fiscalizar.
Tags: Coaf; Processos Administrativos Sancionadores (PAS); PLD/FTP
COMBATE À LAVAGEM

Plenária do Gafi destaca uso indevido do crowdfunding nas redes para financiar grupos terroristas

01/11/2023 - Último encontro terminou em 27 de outubro, em Paris. Mais de 200 delegados de vários países reforçaram que a luta contra lavagem exige cada vez mais uma resposta global
Tags: Coaf; Gafi; Crowdfunding; crimes cibernéticos; cidadania; PLD/FTP;
Gafi avalia positivamente o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro do Brasil

27/10/2023 - Relatório de avaliação mútua do país foi aprovado em reunião plenária concluída nessa semana, em Paris
Tags: Coaf; Gafi; Brasil; Banco Central do Brasil (BCB); Susep; CVM; Gafilat; Secretaria da Receita Federal: Abin; Polícia Federal; DRCI; Ministério das Relações Exteriores; AGU;
29 DE OUTUBRO

Coaf comemora o Dia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

27/10/2023 - Neste ano, a data comemorativa coincide com a etapa final do processo de avaliação mútua do Brasil pelo Gafi
Tags: Coaf; Gafi; Gafilat; UNODC; Cicad; OEA Distrito Federal
Coaf abre processo seletivo com 33 vagas

10/10/2023 - A seleção de servidores ocupantes de cargos públicos efetivos da Administração Pública Federal e empregados públicos oriundos de empresas estatais federais dependentes do Tesouro Nacional já está aberta
Coaf examina 8 processos na sessão de julgamento de agosto

25/08/2023 - Plenário do Coaf julgou oito Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sessão realizada em 9 de agosto de 2023, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 483 mil
Tags: Coaf; PLDFTP; Processos Administrativos Sancionadores (PAS);
Webinário do Coaf sobre a Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec) do setor de factoring reúne mais de 300 participantes

17/08/2023 - Após participar, a pessoa obrigada recebe uma espécie de “consultoria abrangente e gratuita” sobre grau de atendimento de suas obrigações de PLD/FTP. Veja as respostas de dúvidas apresentadas no webinário
Tags: Coaf; Factoring; Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP); Securitização; Fomento comercial e mercantil;
Coaf realiza webinário sobre Avec dirigida ao segmento de fomento comercial e mercantil (Factoring)

04/08/2023 - Palestrantes vão explicar como se processa a Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec), as etapas e os respectivos prazos para encaminhamento das respostas. Também serão esclarecidas eventuais dúvidas das pessoas obrigadas sobre a Avec
Tags: Coaf; Avaliação Eletrônica de Conformidade; Avec; PLD/FTP; combate à lavagem de dinheiro; factoring; Siscoaf;
Coaf lançou em 7 de agosto a Avaliação Eletrônica de Conformidade 2023 (Avec) para o segmento de factoring

28/07/2023 - A Avec é um instrumento automatizado de fiscalização que avalia o grau de conformidade das pessoas supervisionadas pelo Coaf em relação às obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
Tags: Coaf; Avaliação Eletrônica de Conformidade; Guia de preenchimento; Avec; factoring; PLD/FTP; combate à lavagem de dinheiro; Siscoaf;
Gafi alerta países: somente medidas conjuntas globais podem conter riscos de lavagem

29/06/2023 - Plenária de junho, em Paris, recomendou adoção efetiva dos padrões Gafi sobre ativos virtuais, uso indevido de ONGs, cidadania e crowdfunding
Coaf participa de reunião da Comissão Estratégica do Gafilat em Buenos Aires

05/06/2023 - Na ocasião, foram abordados diversos temas de relevância estratégica, tais como os processos de avaliação mútua da 4ª rodada e a preparação para a 5ª rodada, prevista para começar em 2025
Tags: Coaf; Gafilat; Comest;
4ª Rodada de Avaliação Mútua do Gafi deve avançar em novo encontro em agosto

02/06/2023 - informação foi apresentada pelo presidente do Coaf durante um painel do 5º Congresso Internacional do Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD)
Tags: Coaf; Gafi; IPLD
Gafi realiza Reunião Conjunta de Peritos JEM 2023 em Nova Délhi, na Índia

13/04/2023 - Em seguida, foi promovido um workshop, em parceria com a UNODC, sobre os riscos da rede informal de transferências financeiras Hawala
Tags: Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf); Grupo de Ação Financeira (Gafi); FATF; UNODOC; Índia; Nova Délhi; Joint Experts Meeting (JEM); PLD/FT;
Brasil recebe equipe de avaliadores do Gafi

10/04/2023 - A visita ocorreu no marco da Quarta Rodada de Avaliações Mútuas do organismo
Webinar - Os 25 anos do Coaf e da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

31/03/2023 - No dia 5 de abril o evento, promovido pela Acams Brasil Chapter, abordará a criação da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e a atuação do Coaf para identificar e prevenir operações financeiras ilegais
Tags: Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf); Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, a chamada Lei de Lavagem de Dinheiro (LLD); Combate è lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP); Unidade de Inteligência Financeira (UIF);
IPLD reunirá especialistas do Brasil e do mundo para debater integridade, ESG e temas ligados à lavagem de dinheiro

22/03/2023
Tags: Integridade, ESG e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FT); IPLD; Gafi; Egmont;
Coaf examina 3 processos na sessão de julgamento de fevereiro

14/03/2023 - Sessão de julgamento foi realizada por meio de videoconferência. Análise dos processos foi concluída e multas aplicadas somaram R$ 32,9 milhões
Tags: Coaf; Processos Administrativos Sancionadores (PAS) ;
TRANSPARÊNCIA

Coaf divulga seu Relatório Integrado de Gestão (RIG) com a consolidação dos resultados alcançados em 2022

08/03/2023 - Formato do documento mostra como a estratégia, a governança, desempenho e as perspectivas de atuação da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) brasileira levam à geração de valor para a sociedade
Tags: Coaf; Relatório Integrado de Gestão (RIG); governança; transparência;
Coaf celebra os 25 anos de sua criação e homenageia instituições com Diploma de Mérito

03/03/2023
1ª Plenária do Gafi em 2023 trata de padrões de transparência sobre beneficiário final de trustes

02/03/2023 - Encontro foi realizado no período de 22 a 24 de fevereiro, em Paris, França
Tags: Coaf; Gafi; Trustes; Fundo Monetário Internacional (FMI); Nações Unidas,; Banco Mundial; Interpol; Grupo de Egmont Banco Central do Brasil (BCB); Ministério das Relações Exteriores (MRE); Advocacia-Geral da União (AGU); Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);

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