Novo Relatório Integrado de Gestão do Coaf destaca avanços do Brasil na avaliação do Gafi

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) acaba de publicar o Relatório Integrado de Gestão (RIG), que consolida os resultados alcançados pelo órgão em 2023. O documento destaca, entre outros pontos, os avanços obtidos pelo Brasil na 4ª Rodada de Avaliação Mútua, realizada conjuntamente pelo Grupo de Ação Financeira (Gafi) e pelo Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat).

Coordenado pelo Coaf, na condição de autoridade central do sistema brasileiro de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), o processo contou com uma intensa e extensa participação efetiva de inúmeras entidades públicas e privadas do país. Nesse contexto, o ano de 2023 foi marcado pelo aperfeiçoamento da abordagem baseada em risco (ABR), utilizada na produção e gestão de inteligência financeira, especificamente em relação ao processamento e análise de comunicações. 

Dentre os principais avanços, conquistas e desafios citados pelo Gafi estão: 

• melhoria da cooperação internacional, avaliação de riscos e coordenação interinstitucional do país. No entanto, ainda há necessidade de maior cooperação e coordenação entre as autoridades do sistema de PLD/FTP e de maior efetividade na repressão à lavagem de dinheiro para combater adequadamente os crimes ambientais. 

• conhecimento profundo dos seus riscos de lavagem de dinheiro, em particular daqueles decorrentes de corrupção, crime organizado, tráfico de drogas e crimes ambientais. 

• forte supervisão da maior parte do setor financeiro, mas com a necessidade de diminuir lacunas na supervisão do seu setor não financeiro.

• bom desempenho em matéria de recuperação de ativos relacionados a corrupção, porém com necessidade de intensificar a recuperação daqueles ligados a outros crimes e ao terrorismo. 

• boas iniciativas de coordenação e integração para detectar a utilização indevida de empresas, porém com alguns desafios em relação à identificação de seus beneficiários finais. 

• melhorias nas medidas do Brasil para combater o financiamento do terrorismo, mas ainda com necessidade de maior efetividade. 

Outros destaques 

Este é apenas um dos muitos aspectos positivos apresentados no relatório. “O ano de 2023 foi de excelentes entregas do Coaf para a sociedade. Estou certo de que 2024 será mais um ano de continuados avanços e de que o Coaf poderá contar, mais uma vez, com a valiosa dedicação dos integrantes de seu Quadro Técnico, colaboradores e conselheiros na apresentação de resultados que ajudarão na manutenção das conquistas e superação dos desafios no âmbito do sistema nacional de PLD/FTP”, afirmou o presidente do órgão, Ricardo Liáo, na mensagem que abre o documento. 

O Coaf é a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) do Brasil. Tem a missão de produzir inteligência financeira e supervisionar setores econômicos para proteção da sociedade contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. 

Clique aqui para acessar o RIG Coaf 2023 

Fonte: Coaf