Gafi atualiza listas de países com deficiências estratégicas na prevenção à lavagem e ao financiamento ao terrorismo

O Grupo de Ação Financeira (Gafi) anunciou, no final de fevereiro, a atualização de suas listas de jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado (aquelas que estão trabalhando ativamente junto com o Gafi no tratamento de deficiências estratégicas em seus regimes de prevenção da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e do financiamento da proliferação de armas de destruição em massa - PLD/FTP) e de jurisdições de alto risco (que apresentam deficiências estratégicas significativas em seus regimes de PLD/FTP). 

Veja nos links abaixo os comunicados do Gafi com informações atualizadas: 

resolveuid/c3859272d9b94eb4a9c538f28bb34609 

resolveuid/2817aca64a194c88b21738a4f9b6cf17

Fonte: Coaf