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Avaliação da aderência de pessoas obrigadas
Coaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec) de 2024
Avec é instrumento capaz de mensurar grau de conformidade das pessoas supervisionadas pelo Coaf em relação às obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) lançará, no dia 5 de agosto de 2024, a Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec) de 2024 dirigida ao segmento pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas. O objetivo é avaliar o grau de aderência dessas pessoas obrigadas às disposições da Resolução Coaf nº 30, de 4 de maio de 2018.
A Avec é um instrumento automatizado de fiscalização que objetiva mensurar o grau de conformidade das pessoas supervisionadas pelo Coaf em relação às obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP) estabelecidas nas normas vigentes.
As notificações de início da Avec serão remetidas por meio do canal de relacionamento da pessoa supervisionada no Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf).
Verifique se recebeu a notificação pelo Siscoaf e fique atento para não perder o prazo de resposta.
É recomendada a leitura do Guia de preenchimento da Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC).
Fonte: Coaf