Coaf celebra Acordos de Cooperação Técnica com CGU e Senasp

Instrumentos são ferramentas importantes na prevenção à lavagem de dinheiro

O Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) celebrou, nesse último mês de dezembro de 2024, Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com a Controladoria-Geral da União (CGU) e com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).  

Esses instrumentos constituem importantes ferramentas para o fortalecimento do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), que tem o Coaf como sua autoridade central.   

O ACT com a CGU visa, especialmente, “a cooperação [...] para a proteção do patrimônio público federal, a prevenção e o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e a outros crimes relacionados [...] garantindo assim maior eficácia na repressão a tais práticas ilegais”.  

O acordo firmado com a Senasp, por sua vez, tem dentre seus objetivos “promover e aperfeiçoar a qualificação técnica de servidores policiais em matéria de Inteligência Financeira”, “viabilizar o aumento da capacidade de produção de conhecimento em Inteligência Financeira” e “aumentar a efetividade de investigações sobre lavagem de dinheiro (LD), notadamente quando relativas a ilícitos praticados por organizações criminosas”.  

O Coaf articula instrumentos de teor similar, junto a entidades atuantes no sistema de PLD/FTP, e tem a previsão de assinatura de outros ACTs ao longo do ano de 2025.   

Fonte: Coaf 

CPF 18443281120