Operação Facetas investiga fraudes na Caixa Econômica em Alagoas
PF desarticula grupo criminoso responsável pela aplicação de fraudes bancárias na Caixa
PF desarticula grupo criminoso responsável pela aplicação de fraudes bancárias na Caixa
Operação Trabalho Espúrio apura prejuízo de cerca de R$ 893 mil
PF investiga grupo criminoso responsável pela aprovação fraudulenta de financiamentos do PRONAF
Nesta etapa, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão
Operação conjunta mira contratos da Secretaria de Educação do MS
Operação Ojuara desarticula organização criminosa dedicada à prática de crimes ambientais
Operação Disfarces de Mamom apura esquema de lavagem de dinheiro por altos funcionários de banco
Israelense, que reside em Brasília, foi preso na ação de hoje
Operação Drug of Love combate associação criminosa internacional especializada no tráfico de drogas sintéticas oriundas da Holanda
Grupo responsável por fraudes envolvendo PROJOVEM Urbano é investigação nesta fase
Ação é desdobramento da Operação Decantação, deflagrada em 2016, que desarticulou célula criminosa responsável pelo desvio de cerca de R$ 4,5 milhões da SANEAGO
Mandados estão sendo cumpridos nos estados Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Tocantins
PF investiga esquema de declarações de imposto de renda, inseridas com deduções fictícias, para aumentar a restituição de imposto retido na fonte ou diminuir o valor do imposto a pagar
PF deflagra operação Descontaminação para apurar desvios de recursos públicos na Eletronuclear
Grupo teria movimentado mais de R$ 500 mil em menos de 8 meses
A investigação teve início em 2021, com a apreensão de 52 kg de ouro desprovidos de documentação fiscal
Uma pessoa foi presa por porte ilegal de arma de fogo
PF investiga desvio de benefícios de Auxílio Emergencial
O desvio inicial apontado pode alcançar a quantia de aproximadamente R$ 1.5 milhão
PF desarticula grupo criminoso responsável por tráfico de skunk na região metropolitana de Natal/RN
PF investiga vereador que supostamente cobrava valores para facilitar concessão de benefícios previdenciários a moradores de municípios tocantinenses
Operação Alforje averigua irregularidades no pagamento de bolsas a beneficiários em projetos de engenharia e arquitetura
O esquema investigado envolve a fraude em licitação realizada pela SEDUC/PI, decorrente de conluio entre empresários e agentes públicos, e a contratação de gêneros alimentícios com sobre preço.
PF investiga instituto contrato para gestão complementar de UPA e Multicentros, em Salvador/BA
PF desarticula sistema paralelo de concessão de empréstimos com juros abusivos, conhecido como cobro ou cobrito
Operação Dracma desarticula grupo criminoso que mantinha esquema de lavagem de capitais e evasão de divisas oriundas do tráfico internacional de drogas
As ações são referentes a três investigações distintas
Prejuízo aos cofres públicos pode ultrapassar R$ 5 milhões
As investigações apontam para evasão de divisas e operação de câmbio ilegal
A ação faz parte da Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial - EIAFAE