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Publicado em 26/11/2020 16h53 Atualizado em 24/03/2026 17h05

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Coaf divulga resultados alcançados em 2021

11/03/2022
Coaf entrega Diploma de Mérito a entidades e pessoas que se destacaram no combate à lavagem em 2021

04/03/2022
Tags: Coaf; Banco central do Brasil; Diploma de Mérito Coaf; PLD/FTP; combate à lavagem de dinheiro;
Coaf alerta para o prazo da comunicação anual de não ocorrência até 31 de janeiro

14/01/2022 - Atenção: setores obrigados devem enviar declaração negativa aos seus órgãos reguladores específicos
Tags: Coaf; Banco Central do Brasil; contabilidade; setores obrigados; Comunicação de Não Ocorrência - CNO;
Diploma de Mérito: Coaf divulga os nomes dos homenageados de 2022

12/01/2022
44ª Plenária do Gafilat define agenda de medidas para fortalecer salvaguardas regionais em PLD/FTP

08/12/2021
Tags: Coaf; Gafilat; Gafi; FMI; Nações Unidas; Banco Mundial (Bird); BID; América Latina; Espanha; Alemanha; Estados Unidos; França; Portugal; República Dominicana; PLD/FTP
Coaf publica nova resolução sobre Pessoas Expostas Politicamente (PEPs)

23/11/2021 - Resolução Coaf nº 40, de 22 de novembro de 2021, atualiza a lista de cargos e funções de PEPs aplicável aos segmentos sujeitos à supervisão do Coaf
CRSFN e Coaf debatem temas de processo administrativo sancionador em matéria de PLD/FTP

19/11/2021
Tags: Coaf; Processo Administrativo Sancionador; PAS
Gafi aprova atualização da Abordagem Baseada em Risco para ativos virtuais e provedores de serviços na área

25/10/2021 - Delegados participantes da 3ª Plenária trabalharam em uma agenda completa que visa a fortalecer salvaguardas globais e detectar, prevenir e interromper fluxos financeiros que alimentam a lavagem de dinheiro
Tags: Coaf; Banco Central do Brasil; CVM; Ministério das Relações Exteriores; Susep; Abin; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Secretaria da Receita Federal; AGU; DPF; MPF Gafi Bird; FMI;
29 de outubro: Coaf, Nações Unidas e outras instituições celebram o Dia da Prevenção à Lavagem de Dinheiro

25/10/2021
Coaf publica a Portaria nº 16, de 15 de outubro de 2021, que disciplina seu programa de gestão

15/10/2021
Tags: Coaf; Programa de Gestão;
Gafilat divulga novo Guia de Boas Práticas de Supervisão Extra Situ em Português

14/10/2021
Prevenir lavagem exige compreender e mitigar os riscos de cada setor da economia, diz presidente do Coaf

30/09/2021 - Abordagem Baseada em Risco permite que medidas de PLD/FTP sejam aplicadas de forma mais reforçada onde os riscos são maiores ou mais simplificada onde os riscos são menores
Tags: Coaf; Cade; Gafi; Banco Central do Brasil; Susep; CVM: Previc; Cade; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; PLD/FTP;
Coaf parabeniza CRSFN pelo lançamento do seu novo site

22/09/2021 - Com os aprimoramentos recebidos, o site fortalece seu papel de veículo de difusão da jurisprudência do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN)
Tags: Coaf; CRSFN; Banco Central do Brasil; Susep; Comissão de Valores Mobiliários (CVM); PLD/FTP; Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento; Ministério da Economia;
Coaf examina 14 processos na última sessão de julgamento de agosto

08/09/2021 - Plenário do Coaf julgou 14 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sessão realizada em 3 de agosto de 2021, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 1,48 mi
Workshop de aperfeiçoamento da qualidade das comunicações de operações suspeitas

13/08/2021 - Grupo de Egmont promoverá treinamento gratuito aberto a todas as pessoas obrigadas
A plataforma Fala.BR simplifica o acesso da sociedade aos órgãos públicos, inclusive o Coaf, por meio de um canal de contato único e seguro

Pelo Fala.BR você fala com o Coaf
11/08/2021 - Com a plataforma Fala.BR, a administração federal tem buscado simplificar o acesso da sociedade aos órgãos públicos, inclusive o Coaf, por meio de um canal de contato único e seguro.
ANR é instrumento fundamental para 4ª Rodada de Avaliação Mútua do Gafi no Brasil em 2022

29/07/2021 - Técnicos alertam que, além de identificar riscos, países devem elaborar um plano de trabalho para mitigá-los
Coaf realiza nova Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec 2021)

23/07/2021 - A Avec 2021 será dirigida aos segmentos de joias, pedras e metais preciosos; de bens de luxo ou de alto valor; e de promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas. O segmento de fomento comercial ou mercantil (factoring) foi alcançado pela Avec 2020
Urgente: notários e registradores devem enviar comunicações de inexistência de operações à Corregedoria-Geral de Justiça estadual ou do DF

08/07/2021 - Comunicações de inexistência de operações não deverão ser enviadas ao Coaf
Pessoas Obrigadas: o acesso ao Siscoaf tem um novo link

07/07/2021 - O link é https://siscoaf.coaf.gov.br/siscoaf-internet/pages/siscoafInicial.jsf
Gafi fortalece agenda de salvaguardas globais para interromper fluxos financeiros que alimentam a LD/FT

25/06/2021 - Agenda foi pauta da Reunião Plenária do Grupo de Ação Financeira Internacional, em junho de 2021, entre outros temas. Encontro virtual teve representantes de 205 membros da Rede Global do órgão e de organizações globais observadoras, como FMI, ONU e Banco Mundial
Tags: Coaf Gafi PLD UIF Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) Brasil Japão África do Sul ONU Lei de Lavagem de Dinheiro Lei nº 9.613, de 1998
Assessor do Coaf analisa impactos da nova Lei Geral de Proteção de Dados na PLD/FTP

24/06/2021 - André Ortegal ressaltou que a LGPD, por se tratar de lei geral, não revoga nem modifica disposições jurídicas específicas, como aquelas que compõem o sistema de PLD/FTP, a exemplo do art. 11, inciso II, da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613, de 1998)
Tags: Coaf Gafi IPLD Fundação Getúlio Vargas ONU CSNU LGPD Recurso Extraordinário 1.055.941 Supremo Tribunal Federal UIF Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) Lei de Lavagem de Dinheiro Lei nº 9.613, de 1998
Diretor do Coaf participa do webinar "PLD 2022 no Brasil: o que muda com a Avaliação de Risco do país pelo Gafi?"

18/06/2021
Resolução nº 36 do Coaf, sobre política de PLD/FTP legalmente exigida de supervisionados, entra em vigor em 1º junho de 2021

01/06/2021 - Norma orienta as entidades sujeitas à supervisão do Coaf sobre como adotar a política, os procedimentos e os controles internos que a lei exige para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP)
Tags: PLD/FTP Gafi IPLD Fundação Getúlio Vargas ONU CSNU UIF Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) Lei de Lavagem de Dinheiro Lei nº 9.613, de 1998
Veja nova data de vigência da norma que amplia alertas a serem considerados por setores regulados pelo Coaf

28/05/2021 - IN nº 8 vale a partir de 1º de julho. Adiamento visa dar mais tempo para setores regulados se adaptarem aos novos parâmetros
Coaf, BC e instituição britânica debatem implementação de sanções financeiras contra o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa

13/05/2021
Tags: Armas; Coaf; Rusi; Banco Central; Brasil; Emil Dall; Proliferação; Armas de Destruição em Massa; Reino Unido; compliance; targeted financial sanctions; Gafi; CSNU
Divulgada lista dos servidores públicos aprovados em seleção para trabalhar no Coaf

30/04/2021 - Profissionais federais, de diversos perfis técnicos, vão agora desempenhar atividades relacionadas às temáticas de competência do órgão
Coaf e entidade britânica fazem webinar sobre sanções contra financiamento a armas de destruição em massa

26/04/2021
Revogação de ato normativo é mais um avanço para o arcabouço regulatório do Coaf

23/04/2021 - Plenário do Coaf revogou a Resolução Coaf nº 10, de 2001, por meio da Resolução Coaf nº 37, publicada em 16 de abril de 2021.
Justiça e Segurança

Aviso: Coaf não bloqueia e nem libera bens ou recursos de qualquer espécie

20/04/2021 - Cidadãos que receberem esse tipo de informação devem encaminhar denúncia na plataforma “Fala.BR” (https://falabr.cgu.gov.br/), além de registrar ocorrência junto às autoridades policiais.

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