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Publicado em 26/11/2020 16h53 Atualizado em 02/02/2026 18h02

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Prevenir lavagem exige compreender e mitigar os riscos de cada setor da economia, diz presidente do Coaf

30/09/2021 - Abordagem Baseada em Risco permite que medidas de PLD/FTP sejam aplicadas de forma mais reforçada onde os riscos são maiores ou mais simplificada onde os riscos são menores
Tags: Coaf; Cade; Gafi; Banco Central do Brasil; Susep; CVM: Previc; Cade; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; PLD/FTP;
Coaf parabeniza CRSFN pelo lançamento do seu novo site

22/09/2021 - Com os aprimoramentos recebidos, o site fortalece seu papel de veículo de difusão da jurisprudência do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN)
Tags: Coaf; CRSFN; Banco Central do Brasil; Susep; Comissão de Valores Mobiliários (CVM); PLD/FTP; Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento; Ministério da Economia;
Coaf examina 14 processos na última sessão de julgamento de agosto

08/09/2021 - Plenário do Coaf julgou 14 Processos Administrativos Sancionadores (PAS) na sessão realizada em 3 de agosto de 2021, quando foram aplicadas multas que somaram R$ 1,48 mi
Workshop de aperfeiçoamento da qualidade das comunicações de operações suspeitas

13/08/2021 - Grupo de Egmont promoverá treinamento gratuito aberto a todas as pessoas obrigadas
A plataforma Fala.BR simplifica o acesso da sociedade aos órgãos públicos, inclusive o Coaf, por meio de um canal de contato único e seguro

Pelo Fala.BR você fala com o Coaf
11/08/2021 - Com a plataforma Fala.BR, a administração federal tem buscado simplificar o acesso da sociedade aos órgãos públicos, inclusive o Coaf, por meio de um canal de contato único e seguro.
ANR é instrumento fundamental para 4ª Rodada de Avaliação Mútua do Gafi no Brasil em 2022

29/07/2021 - Técnicos alertam que, além de identificar riscos, países devem elaborar um plano de trabalho para mitigá-los
Coaf realiza nova Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec 2021)

23/07/2021 - A Avec 2021 será dirigida aos segmentos de joias, pedras e metais preciosos; de bens de luxo ou de alto valor; e de promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas ou artistas. O segmento de fomento comercial ou mercantil (factoring) foi alcançado pela Avec 2020
Urgente: notários e registradores devem enviar comunicações de inexistência de operações à Corregedoria-Geral de Justiça estadual ou do DF

08/07/2021 - Comunicações de inexistência de operações não deverão ser enviadas ao Coaf
Pessoas Obrigadas: o acesso ao Siscoaf tem um novo link

07/07/2021 - O link é https://siscoaf.coaf.gov.br/siscoaf-internet/pages/siscoafInicial.jsf
Gafi fortalece agenda de salvaguardas globais para interromper fluxos financeiros que alimentam a LD/FT

25/06/2021 - Agenda foi pauta da Reunião Plenária do Grupo de Ação Financeira Internacional, em junho de 2021, entre outros temas. Encontro virtual teve representantes de 205 membros da Rede Global do órgão e de organizações globais observadoras, como FMI, ONU e Banco Mundial
Tags: Coaf Gafi PLD UIF Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) Brasil Japão África do Sul ONU Lei de Lavagem de Dinheiro Lei nº 9.613, de 1998
Assessor do Coaf analisa impactos da nova Lei Geral de Proteção de Dados na PLD/FTP

24/06/2021 - André Ortegal ressaltou que a LGPD, por se tratar de lei geral, não revoga nem modifica disposições jurídicas específicas, como aquelas que compõem o sistema de PLD/FTP, a exemplo do art. 11, inciso II, da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613, de 1998)
Tags: Coaf Gafi IPLD Fundação Getúlio Vargas ONU CSNU LGPD Recurso Extraordinário 1.055.941 Supremo Tribunal Federal UIF Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) Lei de Lavagem de Dinheiro Lei nº 9.613, de 1998
Diretor do Coaf participa do webinar "PLD 2022 no Brasil: o que muda com a Avaliação de Risco do país pelo Gafi?"

18/06/2021
Resolução nº 36 do Coaf, sobre política de PLD/FTP legalmente exigida de supervisionados, entra em vigor em 1º junho de 2021

01/06/2021 - Norma orienta as entidades sujeitas à supervisão do Coaf sobre como adotar a política, os procedimentos e os controles internos que a lei exige para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP)
Tags: PLD/FTP Gafi IPLD Fundação Getúlio Vargas ONU CSNU UIF Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) Lei de Lavagem de Dinheiro Lei nº 9.613, de 1998
Veja nova data de vigência da norma que amplia alertas a serem considerados por setores regulados pelo Coaf

28/05/2021 - IN nº 8 vale a partir de 1º de julho. Adiamento visa dar mais tempo para setores regulados se adaptarem aos novos parâmetros
Coaf, BC e instituição britânica debatem implementação de sanções financeiras contra o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa

13/05/2021
Tags: Armas; Coaf; Rusi; Banco Central; Brasil; Emil Dall; Proliferação; Armas de Destruição em Massa; Reino Unido; compliance; targeted financial sanctions; Gafi; CSNU
Divulgada lista dos servidores públicos aprovados em seleção para trabalhar no Coaf

30/04/2021 - Profissionais federais, de diversos perfis técnicos, vão agora desempenhar atividades relacionadas às temáticas de competência do órgão
Coaf e entidade britânica fazem webinar sobre sanções contra financiamento a armas de destruição em massa

26/04/2021
Revogação de ato normativo é mais um avanço para o arcabouço regulatório do Coaf

23/04/2021 - Plenário do Coaf revogou a Resolução Coaf nº 10, de 2001, por meio da Resolução Coaf nº 37, publicada em 16 de abril de 2021.
Justiça e Segurança

Aviso: Coaf não bloqueia e nem libera bens ou recursos de qualquer espécie

20/04/2021 - Cidadãos que receberem esse tipo de informação devem encaminhar denúncia na plataforma “Fala.BR” (https://falabr.cgu.gov.br/), além de registrar ocorrência junto às autoridades policiais.
Coaf amplia lista de alertas para facilitar atuação dos setores de comércio de joias e bens de alto valor

13/04/2021 - Nova Instrução Normativa nº 7, de 2021, ampliada e atualizada, entrará em vigor no próximo dia 1º de junho e revogará a IN nº 4, de 2015
4ª Reunião com Reguladores aborda como estar preparado para 4ª Rodada de Avaliação Mútua do Gafi

04/04/2021 - Coaf promove encontros periódicos com reguladores que compõem o Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
Webinar Gafi: lavagem de dinheiro por meio do comércio ainda é ameaça mundial

23/03/2021 - Moderação do evento ficou a cargo do Brasil, por meio de um representante do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
Nova resolução orienta setores regulados pelo Coaf sobre controles internos de prevenção contra PLD/FTP

12/03/2021
Coaf seleciona 19 servidores da administração pública federal para trabalhar em Brasília

11/03/2021
Coaf realiza cerimônia de entrega do Diploma de Mérito

08/03/2021 - Números mostram que Coaf enfrentou desafios da pandemia e multiplicou seu trabalho em 2020
Saiba quem foram os agraciados com o Diploma de Mérito 2021

03/03/2021
Coaf divulga Relatório de Atividades de 2020 com novo recorde na produção de RIFs

03/03/2021 - Foram 11.612 RIFs, que relacionaram 674.228 pessoas físicas ou jurídicas e consolidaram 453.109 comunicações de operações
Gafi estimulará uso de tecnologias para aperfeiçoar ações de combate à lavagem e financiamento do terrorismo

02/03/2021 - Resultados da Segunda Reunião Plenária do Gafi – Ano XXXII
Diploma de Mérito 2021: Coaf publica portaria com os nomes dos novos homenageados

13/01/2021
Coaf alerta para o prazo da comunicação anual de não ocorrência

08/01/2021 - Setores regulados pelo Coaf deverão fazer a comunicação anual de não ocorrência (declaração negativa) até 31 de janeiro de 2021

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