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Publicado em 26/11/2020 16h53 Atualizado em 04/12/2025 23h58

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Assessor do Coaf analisa impactos da nova Lei Geral de Proteção de Dados na PLD/FTP

24/06/2021 - André Ortegal ressaltou que a LGPD, por se tratar de lei geral, não revoga nem modifica disposições jurídicas específicas, como aquelas que compõem o sistema de PLD/FTP, a exemplo do art. 11, inciso II, da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613, de 1998)
Tags: Coaf Gafi IPLD Fundação Getúlio Vargas ONU CSNU LGPD Recurso Extraordinário 1.055.941 Supremo Tribunal Federal UIF Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) Lei de Lavagem de Dinheiro Lei nº 9.613, de 1998
Diretor do Coaf participa do webinar "PLD 2022 no Brasil: o que muda com a Avaliação de Risco do país pelo Gafi?"

18/06/2021
Resolução nº 36 do Coaf, sobre política de PLD/FTP legalmente exigida de supervisionados, entra em vigor em 1º junho de 2021

01/06/2021 - Norma orienta as entidades sujeitas à supervisão do Coaf sobre como adotar a política, os procedimentos e os controles internos que a lei exige para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP)
Tags: PLD/FTP Gafi IPLD Fundação Getúlio Vargas ONU CSNU UIF Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) Lei de Lavagem de Dinheiro Lei nº 9.613, de 1998
Veja nova data de vigência da norma que amplia alertas a serem considerados por setores regulados pelo Coaf

28/05/2021 - IN nº 8 vale a partir de 1º de julho. Adiamento visa dar mais tempo para setores regulados se adaptarem aos novos parâmetros
Coaf, BC e instituição britânica debatem implementação de sanções financeiras contra o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa

13/05/2021
Tags: Armas; Coaf; Rusi; Banco Central; Brasil; Emil Dall; Proliferação; Armas de Destruição em Massa; Reino Unido; compliance; targeted financial sanctions; Gafi; CSNU
Divulgada lista dos servidores públicos aprovados em seleção para trabalhar no Coaf

30/04/2021 - Profissionais federais, de diversos perfis técnicos, vão agora desempenhar atividades relacionadas às temáticas de competência do órgão
Coaf e entidade britânica fazem webinar sobre sanções contra financiamento a armas de destruição em massa

26/04/2021
Revogação de ato normativo é mais um avanço para o arcabouço regulatório do Coaf

23/04/2021 - Plenário do Coaf revogou a Resolução Coaf nº 10, de 2001, por meio da Resolução Coaf nº 37, publicada em 16 de abril de 2021.
Justiça e Segurança

Aviso: Coaf não bloqueia e nem libera bens ou recursos de qualquer espécie

20/04/2021 - Cidadãos que receberem esse tipo de informação devem encaminhar denúncia na plataforma “Fala.BR” (https://falabr.cgu.gov.br/), além de registrar ocorrência junto às autoridades policiais.
Coaf amplia lista de alertas para facilitar atuação dos setores de comércio de joias e bens de alto valor

13/04/2021 - Nova Instrução Normativa nº 7, de 2021, ampliada e atualizada, entrará em vigor no próximo dia 1º de junho e revogará a IN nº 4, de 2015
4ª Reunião com Reguladores aborda como estar preparado para 4ª Rodada de Avaliação Mútua do Gafi

04/04/2021 - Coaf promove encontros periódicos com reguladores que compõem o Sistema Brasileiro de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
Webinar Gafi: lavagem de dinheiro por meio do comércio ainda é ameaça mundial

23/03/2021 - Moderação do evento ficou a cargo do Brasil, por meio de um representante do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
Nova resolução orienta setores regulados pelo Coaf sobre controles internos de prevenção contra PLD/FTP

12/03/2021
Coaf seleciona 19 servidores da administração pública federal para trabalhar em Brasília

11/03/2021
Coaf realiza cerimônia de entrega do Diploma de Mérito

08/03/2021 - Números mostram que Coaf enfrentou desafios da pandemia e multiplicou seu trabalho em 2020
Saiba quem foram os agraciados com o Diploma de Mérito 2021

03/03/2021
Coaf divulga Relatório de Atividades de 2020 com novo recorde na produção de RIFs

03/03/2021 - Foram 11.612 RIFs, que relacionaram 674.228 pessoas físicas ou jurídicas e consolidaram 453.109 comunicações de operações
Gafi estimulará uso de tecnologias para aperfeiçoar ações de combate à lavagem e financiamento do terrorismo

02/03/2021 - Resultados da Segunda Reunião Plenária do Gafi – Ano XXXII
Diploma de Mérito 2021: Coaf publica portaria com os nomes dos novos homenageados

13/01/2021
Coaf alerta para o prazo da comunicação anual de não ocorrência

08/01/2021 - Setores regulados pelo Coaf deverão fazer a comunicação anual de não ocorrência (declaração negativa) até 31 de janeiro de 2021
Coaf identifica e compartilha novos sinais de alerta para mitigar riscos de fraudes durante as Eleições Municipais de 2020
06/01/2021
Presidente do Coaf assume Gafilat e quer reforçar ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro na região

04/12/2020
Coaf compartilha sinais de alerta sobre riscos de fraudes nas eleições municipais de 2020

27/11/2020
Coaf celebra o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

29/10/2020

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